证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2025-007

国电南瑞科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年01月23日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦

A2-310会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数625

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5912199756

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.6072

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长山社武先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人，候任董事5人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5911046313 99.9804 998530 0.0168 154913 0.0028

2、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5767162621 97.5468 144881722 2.4505 155413 0.0027

(二)累积投票议案表决情况3、关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01候选人：山社武570269900596.4564是

3.02候选人：郑宗强567649760696.0132是

3.03候选人：姚国平575106196697.2744是

3.04候选人：赵鹏575107321097.2746是

3.05候选人：杨爱勤576026189897.4300是

3.06候选人：陈灵欣575141228297.2804是

3.07候选人：丁海东575624470497.3621是

3.08候选人：严伟576033110397.4312是

4、关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01候选人：胡敏强579111615097.9519是

4.02候选人：杨雄胜575706189197.3759是

4.03候选人：曾洋567728236996.0265是

4.04候选人：窦晓波576981535297.5916是

5、关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

5.01候选人：战广生570722147196.5329是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更注册1资本暨修订《公134048787599.91409985300.07441549130.0116司章程》的议案关于修订《公司

2监事会议事规119660418389.189514488172210.79881554130.0117则》的议案

3.01候选人：山社武113214056784.3847

3.02候选人：郑宗强110593916882.43183.03候选人：姚国平118050352887.9895

3.04候选人：赵鹏118051477287.9903

3.05候选人：杨爱勤118970346088.6752

3.06候选人：陈灵欣118085384488.0156

3.07候选人：丁海东118568626688.3758

3.08候选人：严伟118977266588.6803

4.01候选人：胡敏强122055771290.9749

4.02候选人：杨雄胜118650345388.4367

4.03候选人：曾洋110672393182.4902

4.04候选人：窦晓波119925691489.3872

5.01候选人：战广生113666303384.7218

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时

股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2025年1月24日