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动力源:动力源第八届董事会第三十六次会议决议公告

上海证券交易所 12-14 00:00 查看全文

动力源 --%

证券代码:600405证券简称:动力源公告编号:2024-089

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次

会议通知于2024年12月11日通过电子邮件的方式发出,会议于2024年12月

13日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场

结合通讯的方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬,独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决,公司监事出席会议,部分高管列席会议,会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于设立子公司暨对外投资的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于设立子公司暨对外投资的公告》(公告编号:2024-090)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-091)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024年12月14日

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