证券代码：600403证券简称：大有能源公告编号：2024-047

河南大有能源股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年12月31日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600403大有能源2024/12/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：义马煤业集团股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年12月16日公告了股东大会召开通知，单独持有公司61.81%股份的股东义马煤业集团股份有限公司，在2024年12月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于补选董事的议案》具体内容详见公司于2024年 12月 21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月31日15点30分

召开地点：公司机关2号楼2楼东会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月31日至2024年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案√

累积投票议案

2.00关于补选董事的议案应选董事（4）人

2.01李书文√

2.02黄德君√

2.03李文锋√

2.04赵光明√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

各议案具体内容请详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2024年12月21日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

河南大有能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案

序号累积投票议案名称投票数

2.00关于补选董事的议案

2.01李书文

2.02黄德君

2.03李文锋

2.04赵光明

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。