证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临2025-005

抚顺特殊钢股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、副总经理辞职情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司副总经理孙大利先生的书面辞职报告，孙大利先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙大利先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

辞职后，孙大利先生将继续担任公司副总工程师职务。

孙大利先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。

公司及公司董事会对孙大利先生在任职期间为公司做出的贡献表示

衷心感谢！

二、聘任副总经理情况公司于2025年1月27日召开第八届董事会第十九次会议审议

通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司董事长兼总经理孙立国先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高健先生（简历附后）为公司副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至

第八届董事会任期届满之日止。

高健先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和

管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十八日附件：高健先生简历

高健先生，男，1977年12月出生，中国国籍，毕业于抚顺石油学院工业电气自动化专业，本科学历。曾任公司动力设备环保处处长、公司总经理助理，自2025年1月起任公司副总经理。