证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2024-049

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年8月27日以通讯方式召开。会议由公司副董事长杨德金先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2024年半年度报告及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司《2024年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-050）。

-1-会议认为：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定管理和

使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金管理和使用违规的情形。因此，会议同意公司出具的《贵州盘江精煤股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的4名关联董事回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》

和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议、第六届

董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年8月27日