盛和资源:盛和资源控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600392证券简称：盛和资源公告编号：2024-042

盛和资源控股股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月18日(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼（公司会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数761

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）625979585

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.7125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第八届董事会召集，公司副董事长黄平先生主持本次会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数票数票数（%）（%）（%）

A股 623592040 99.6185 2012285 0.3214 375260 0.0601

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于补选第八届董

114751288498.407220122851.34243752600.2504

事会董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、杨雨佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年9月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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