证券代码:600390证券简称:五矿资本公告编号:临2024-041
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2024年9月6日采取通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》,本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形,通过口头方式发出会议通知,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定,同意选举赵立功先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2024年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告》(临2024-042)。
此项议案的表决结果是:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于补选公司第九届董事会部分专门委员会成员
1及召集人的议案》;
为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作,充分发挥其职能,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意补选赵立功先生为第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委
员、战略发展委员会召集人,任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
补选完成之后,公司第九届董事会提名委员会、审计委员会、战略发展委员会委员具体名单如下:
1、提名委员会
组成成员:张子学先生(独立董事)、赵立功先生、杜维吾先生、
王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)
召集人:张子学先生(独立董事)
2、审计委员会
组成成员:王彦超先生(独立董事)、赵立功先生、赵晓红女士、
张子学先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)
召集人:王彦超先生(独立董事)
3、战略发展委员会
组成成员:赵立功先生、任建华先生、李正强先生(独立董事)
召集人:赵立功先生
具体内容详见公司于2024年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告》(临2024-042)。
此项议案的表决结果是:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
2三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定,经公
司第九届董事会提名委员会审议通过,同意聘任陈辉先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2024年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告》(临2024-042)。
此项议案的表决结果是:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》;
根据工作需要,结合《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过,同意提名陈辉先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案还须提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2024年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告》(临2024-042)。
此项议案的表决结果是:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司业绩管理办法>的议案》;
3同意对《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》进行修订。
此项议案的表决结果是:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;
根据公司工作安排,同意公司于2024年9月23日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-043)。
此项议案的表决结果是:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2024年9月7日
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