证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2024-054

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十

次会议通知于2024年10月21日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年10月28日上午9:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。

会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席何建增先生因工作原因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事顾杰先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定和

《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司

2024年第三季度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等实际情况；

3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

同意《公司2024年第三季度报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司“五资优5”优先股股息派发方案的议案》；

同意公司“五资优5”优先股股息派发方案，具体如下：

1、派发基数：以“五资优5”优先股发行量2000万股为基数

2、计息期间：2023年11月21日至2024年11月20日

3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每

股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优5”优先股一年派息总额为9400万元（含税）

4、派息对象：截至2024年11月20日上海证券交易所收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体

“五资优5”优先股股东

5、股息派发日：2024年11月21日监事会认为：本次“五资优5”优先股股息派发方案符合《公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书

（第三期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2024年10月29日