证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2024-064

五矿资本股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座

1119会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2536

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2380641799

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.9259

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理、董事会秘书陈辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2371148599 99.6012 7642120 0.3210 1851080 0.0778

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号1《关于公司变25408455796.398376421202.899318510800.7024更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、李涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年12月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议