北京上事务

关于南农化份公司

2024三临东大会书

南农化份公司

北京上事务以下“”受南农化

份公司以下“公司”公司召2024三临东大

会以下“东大会”关事《中华人共和国券》以

下“《券》”、《中华人共和国公司》以下“《公司》”、

《上公司东大会则》、、及件以及《南农化份公司》以下“《公司》”出具书。

为出具书及依《事务从事券业务办》和《事务券业务业则》严了了勤勉和信原则东大会及关事

了和了为出具书关件、参加了公司东大会全。

保书事、准、发

合、准不在假、大任。书仅供公司东大会之使不作任何其他。

同书公司东大会决一予以公告。

上、、及件

业公业务准、和勤勉出具下

1一、关于东大会召和召

一东大会召公司东大会公司事会召召。2024921公司 事会在《中国 券 》《上 券 》和上 券交 www.sse.com.cn上公告了《南农化份公司关于召2024三临东大会》了会召、地、了东

出可代人出和使决、出东大会东、出会东办内同列了东大会事关内了充分。

二东大会召公司东大会决场和合。

场会于20241011下午14在公司会召。

上券交交台为东大会召

交即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00互台

为东大会召9:15-15:00。

后为东大会召人合、东大会召

和召合关、、件和《公司》。

二、关于出东大会人员

出场会东、关份件、东代人交

东书和个人份件、上券信公司反

、东大会东名册公司及东大会场和东东代人合253人代份

175712711占公司决份40.8017%。

2公司东东代人外场出东大会人员

包公司事、事、事会书及。公司人员列了东大会场会。

后为出东大会人员合、、件和《公司》。

三、关于东大会决及决

东大会依、、、件及《公司》公司公告会中列全了决下

1、公司2024半利分

决况同175037090占出会东及东代人代决

份99.6154%反599160占出会东及东代人代决

份0.3409%76461占出会东及东代人代决份

0.0437%。

其中中决况为同25096046占出会中及

中代人代决份97.3784%反599160占出会

中及中代人代决份2.3248%76461

占出会中及中代人代决份0.2968%。

2、关于修《外制》

决况同173794123占出会东及东代人代决

份98.9081%反1682792占出会东及东代人代决

份0.9576%235796占出会东及东代人代决份0.1343%。

3、关于任公司2024

决况同175407285占出会东及东代人代决

份99.8261%反203010占出会东及东代人代决

份0.1155%102416占出会东及东代人代决

份0.0584%。

其中中决况为同25466241占出会中及

中代人代决份98.8148%反203010占出会

中及中代人代决份0.7877%102416

占出会中及中代人代决份0.3975%。

4、关于公司事

决况同175416970占出会东及东代人代决

份99.8316%反219910占出会东及东代人代决

份0.1251%75831占出会东及东代人代决份

0.0433%。

其中中决况为同25475926占出会中及

中代人代决份98.8524%反219910占出会

中及中代人代决份0.8533%75831

占出会中及中代人代决份0.2943%。

后为东大会决合、、件

和《公司》关决、合、。

四、上为公司东大会召和召合《券》《公司》《上公司东大会则》、、、件及《公司》东大会召人和出会人员以及东大会决和决均合。以下