证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2025-025

福建龙净环保股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2025年3月20日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2025年3月10日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：

一、审议：《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年年度股东会进行审议。

二、审议：《2024年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司

2024年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交2024年年度股东会进行审议。三、审议：《2024年度利润分配议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的可参与分

配的股本为基数分配利润，向股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。以公司现有总股本1270046293股为基数计算，预计共派发现金红利355612962.04元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.82%。本次不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交2024年年度股东会进行审议。

四、审议：《2024年度募集资金存放与使用报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议：《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议：《关于计提减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会

计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出的，依据充分、合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

七、审议：《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会意见：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

八、审议：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

公司监事回避了该议案的表决，该议案将直接提交2024年年度股东会进行审议。

特此公告。福建龙净环保股份有限公司监事会

2025年3月22日