证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2025-001

海越能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数155

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）168336922

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.9583

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长闫宏斌先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事苟斌辉、王侃因工作原因无法现场出席；

独立董事徐向春、张鹏因工作原因无法现场出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨斌、李静因工作原因无法现场出席；

3、公司代行董事会秘书出席了会议，公司部分高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 164084587 97.4739 3498735 2.0784 753600 0.4477

2、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年

度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 164015687 97.4329 3572635 2.1223 748600 0.4448

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于补选公司第十届

1董事会独立董事的议1044452871.0663349873523.80597536005.1278

案关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普

2通合伙）为公司20241037562870.5975357263524.30887486005.0937年度财务及内控审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈颖、蒙象君

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

2025年1月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议