北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600386证券简称：北巴传媒编号：临2024-026

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2024年10月25日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第九次会议，会议于2024年10月30日下午14:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）二、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

同意制定《北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

三、审议并通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务

报告及内部控制的审计服务。2024年度审计费用为139万元，其中财务报告审计费用98万元，内部控制审计费用41万元。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2024-028）。