北京市康达(广州)律师事务所
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关于广东明珠集团股份有限公司
二O二四年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字[2024]第2102号
二O二四年七月
北京市康达(广州)律师事务所法律意见书
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关于广东明珠集团股份有限公司
二O二四年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2024]第2102号
致:广东明珠集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
(2022和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则修订))
(以下简称“《股东大会规则》”)《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》以及《广东明珠集团股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,北京市康达(广州)
律师事务所(以下简称“本所”)接受广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的委托,指派律师出席并见证于2024年7月31日召开的2024年第一次临
时股东大会(以下简称“本次股东大会”),依法出具本法律意见书.
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为出具本法律意见书,本所律师审查了《广东明珠集团股份有限公司第十届
2024董事会年第三次临时会议决议公告》《广东明珠集团股份有限公司第十届-
2024监事会年第二次临时会议决议公告》《广东明珠集团股份有限公司关于召
2024开年第一次临时股东大会的通知》等本所律师认为必要的文件和资料；同
时本所经办律师出席本次股东大会现场会议,依法参与了现场参会人员身份证明
文件的核验工作,见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程,并依法
参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作.
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并承担相应法律责任.
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本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告,本所律师依法对出具的法律意
见书承担责任.
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和
表决结果等重要事项进行核查和验证,并据此出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第十届董事会召集.
2024年7月15日,公司第十届董事会2024年第三次临时会议提议召开本次股
东大会.公司董事会已于2024年7月16日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)上刊登了《广东明珠集团股份有限公司关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《通知》"),《通知》中载明了
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象以及会议登记方法k
等内容.
、
公司董事会在本次股东大会召开十五日以前已将本次股东大会召开时间、地
点、内容及议程予以公告.本所律师认为,本次股东大会召集程序符合《股东大色
会规则》《公司章程》相关规定.
(二)本次会议的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式.
2.本次股东大会的现场会议于2024年7月31日在公司技术中心大楼二楼
会议室召开.
3.本次股东大会的网络投票时间为:2024年7月31日.其中:采用上海证
券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
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4.本次股东大会由董事长黄丙娣主持,就会议通知中所列议案进行了审议.
本所律师认为,公司本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与通知所
告知的时间一致,本次会议的召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定.
二、本次股东大会的召集人资格和出席人员的资格
(一)本次会议的召集人
本次股东大会由公司第十届董事会召集.本所律师认为,召集人符合相关法
律、行政法规和《公司章程》的规定.
(二)出席本次会议的股东及股东代理人
3经核查,公司本次股东大会在现场出席股东及股东的委托代理人共计名,
合计代表有表决权股份271,316,069股,占公司有表决权股份总数的39.0716%.
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果
通过网络投票的股东及股东代理人230名,所持有表决权的股份数26.314,555股
3.7895占公司有表决权股份总数的%,参加网络投票的股东资格由上海证券交易师
所股东大会网络投票系统验证其身份.g
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(三)出席及列席本次股东大会的其他人员7
经核查,公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频参加会议的方式
出席了本次股东大会,本所见证律师现场出席了本次股东大会.
经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议的人员资格均符合《公司法》
及《公司章程》的规定,均合法有效.
三、本次股东大会的表决程序
(一)本次会议的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决.
经本所律师现场见证,公司本次股东大会审议的议案与股东大会通知所列明的审
议事项一致,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形
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(二)本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规
规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与本所律师共同负责
计票、监票.
(三)本次股东大会投票结束后,公司统计了投票的表决结果,由监票人当
场予以公布投票结果.其中,公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并
单独披露表决结果.
本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决
程序合法有效.
四、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查,结合现场会议投票结果以及本次股东大会的网络投票结果
本次会议的表决结果为:
1.审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
295,904,526表决结果为:同意股,占出席会议有效表决权股份总数的宜
99.4200%；反对1,708,488股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5740%；弃
权17,610股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%.℃
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》YX
294,043,966表决结果为:同意股,占出席会议有效表决权股份总数的
98.7949%；反对2,939,551股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9876%；弃
权647,107股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2175%.
经本所律师核查,本次股东大会审议事项与公司会议通知公告中列明的事项
完全一致,不存在修改原有的会议议案、提出新议案以及对会议通知公告中未列
明的事项进行表决的情形.
100相关数据合计数与各分项数值之和不等于%系由四舍五入造成.
根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》为股东大会特别决议议案
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已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的三分之二
以上通过.
本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效.
本法律意见书一式两份,经本所盖章及负责人与经办律师签字后生效,具有
同等法律效力.
(本页以下无正文)
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(此页无正文,为《北京市康达(广州)律师事务所关于广东明珠集团股份有限
公司二O二四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京市康达律师事务所(公章)
人了经办律师:
王学琛梁书仪
李小龙
