证券简称：广东明珠证券代码：600382编号：临2024-018

广东明珠集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议

通知于2024年4月12日以通讯等方式发出，并于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午9:00）。会议应到会董事6名，实际到会董事6名（其中：出席现场会议的董事4名，以视频通讯方式出席会议的董事2名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事、高级管理人员、财务顾问列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于2023年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司2023年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于2023年度《董事会工作报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于2023年度《总裁工作报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于2023年度《财务决算报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于公司2023年度利润分配方案的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案》（临2024-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（七）关于《2023年度内部控制审计报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（八）关于《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）关于《独立董事2023年度述职报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会听取。

（十）关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

2表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十一）关于《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十二）关于《董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十三）关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-021）。

（十四）关于公司2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（临2024-022）。

（十五）关于公司《2023年度风险评估报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据财政部《内部控制基本规范》及《广东明珠集团股份有限公司风险管理办法》（2022年），针对目前公司实际情况，董事会审议通过了公司管理层对存在的重大风险进行梳理分析评估并编制的《广东明珠集团股份有限公司2023年度风险评估报告》。

（十六）关于制订公司《三年股东回报规划（2024年-2026年）》的议案

3表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）关于核销长期挂账应付、其他应付、预收款项的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）关于计提信用减值准备的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于计提减值准备的公告》（临2024-023）。

（十九）关于公司使用自有资金进行委托理财的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》（临

2024-024）。

（二十）关于调整独立董事薪酬的议案

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及公司独立董事切身利益，关联董事黄桂莲、周荣和刘庆伟对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（临2024-025）。

（二十一）关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4（二十二）关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，同意公司于2024年5月15日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-026）。

（二十三）关于会计政策变更的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2024-027）。

（二十四）关于公司2024年《第一季度报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

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