民生证券股份有限公司

关于健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将

节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为健康

元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规章的要求，就健康元部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目之事项进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365105066股新股。本次配股计划募集资金200000.00万元，实际募集资金总额为171599.38万元，扣除发行费用4625.36万元，募集资金净额为166974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）

本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元序号募集资金投资项目总投资额募集资金投资金额

1珠海大健康产业基地建设项目147151.11115000.00

2海滨制药坪山医药产业化基地项目132866.2085000.00

合计280017.31200000.00

二、募投项目变更情况

（一）募投项目投资金额调整情况2019年1月24日，公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项1目，详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的公告》（临2019-004）。

调整前后募投项目的整体情况如下：

单位：万元调整前调整后序号募集资金投资项目募集资金募集资金总投资额总投资额投资金额投资金额珠海大健康产业基地

1147151.11115000.0098066.8476974.02

建设项目海滨制药坪山医药产

2132866.2085000.00128790.9290000.00

业化基地项目

合计280017.31200000.00226857.76166974.02

（二）募投项目变更及终止情况2022年1月24日，公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，基于该项目尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，该项目可行性发生变化等原因，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，详见《健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临2022-007）。

截至2021年12月31日，该项目累计使用募集资金3386.29万元，剩余募集资金73587.73万元，公司将其剩余的募集资金73587.73万元及利息、现金管理收益等投入其他新项目，该项目自此终止，具体如下：

单位：万元变更前变更后计划使用募计划使用募集项目名称总投资额项目名称总投资额集资金金额资金金额

新产品研发项目110000.0054587.73珠海大健康海滨制药坪山医药产

产业基地建98066.8476974.0218139.3916000.00业化基地扩建项目设项目

信息化平台建设项目3000.003000.00

合计98066.8476974.02合计131139.3973587.732024年9月10日，公司召开九届董事会十次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其持有的位于珠海市金湾区

2三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94538㎡的国有建设用地使用权

及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7952.00万元（含税）转让于珠海洋溢生物医药有限公司，转让标的为上述配股募投项目珠海大健康产业基地建设项目。

因珠海大健康产业基地建设项目累计使用公司配股募集资金3386.29万元，本次交易价款中的3386.29万元将用于新产品研发项目。上述转让详情请见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临2024-089）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况基于募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目及信息化平台建设项

目实施完毕并达到预期可使用状态，本公司拟对上述两个项目进行结项，并将节余募集资金用于新产品研发项目。此外，海滨制药坪山医药产业化基地项目已于

2023年12月结项，当时存在部分工程尾款未支付完毕，而由于工程尾款周期较长，目前仍尚未全部支付。

截至2024年12月26日，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元承诺使用募累计投入募集资节余募集序号募投项目名称集资金金额金资金

1海滨制药坪山医药产业化基地项目90000.0089610.87389.13

2海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目16000.0015239.17760.83

3信息化平台建设项目3000.001479.871520.13

合计109000.00106329.912670.09

（二）募集资金节余的主要原因

在保证项目建设质量的前提下，公司本着合理、有效等原则，审慎使用募集资金，通过加强对建设费用的监督和管控，及各项资源的合理调度，优化施工设计及设备采选方案，有效的控制了费用支出。

四、本次节余募集资金的使用计划

鉴于海滨制药坪山医药产业化基地项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建

项目及信息化平台建设项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率及满足其他募投项目资金需求，公司决定将节余募集资金2670.09万元及利息（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）转入新产品研发项目，具体金额以资金

3转出当日银行结息后实际金额为准。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。转入后，新产品研发项目拟投入募集资金金额由57974.02万元增加至为60644.11万元，该项目总投资金额超过拟投入募集资金金额部分由公司自筹资金解决。

五、履行的审批程序及专项意见说明

1、董事会审议情况2024年12月30日，公司召开九届董事会七次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》：公司董事会同意公司将配股募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目及信息化平台建设

项目进行结项，并同意将上述节余募集资金和前期已结项的海滨制药坪山医药产业化基地项目节余募集资金合计2670.09万元及利息（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）转入新产品研发项目。

2、监事会意见2024年12月30日，公司召开九届监事会六次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，本次变更是根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的实际情况，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司的长期发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

六、募投项目结项并将节余募集资金投入其他项目对公司的影响

本次事项系根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的实际情况，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司的长期发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已

经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

4监管要求》等相关规定。民生证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资

金用于其他募投项目的事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

于春宇于洋民生证券股份有限公司

2024年12月30日

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