陕西宝光真空电器股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人西藏锋泓投资管理有限公司,现提名刘雪娇为陕西宝光

真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了

解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无

重大失信等不良记录等情况.被提名人已同意出任陕西宝光真空申

器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事侯

选人声明).提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西

宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

具体声明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、

5行政法规、规章及其他规范性文件,具有年以上会计、财务或者

其他履行独立董事职责所必需的工作经验.

被提名人已经参加并于2023年11月完成“上海证券交易所独

2024立董事履职学习平台”全部课程学习；参加上海证券交易所年

1第期上市公司独立董事后续培训,取得培训证明.

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的

要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定

(如适用);

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交

易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相

关规定；

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞

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去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、

独立监事的通知》的规定(如适用);

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业

兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反

腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制

度指引》等的相关规定(如适用);

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格

管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易

所规定的情形.

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、

子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配

偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母

等)；

1(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份%以上或者是上

市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

5(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份%以上的股东

或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人

员及其配偶、父母、子女；

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附

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属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其

控股股东、实际控制人任职的人员；

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属

企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提

供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签

字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

12(七)最近个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形.

四、独立董事候选人无下列不良记录:

36(一)最近个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关型

事处罚的；

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者

被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的；

(三)最近36个月内受到证券交易所公开遣责或3次以上通报

批评的;

(四)存在重大失信等不良记录；

(五)本所认定的其他情形.

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自

出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会

予以解除职务的人员.

六、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,被提名人兼任

独立董事的境内上市公司数量为三家,其他两家分别是克劳斯玛菲

股份有限公司独立董事,黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事.

被提名人在陕西宝光真空电器股份有限公司连续任职未超过六年.

七、被提名人刘雪娇具备较丰富的会计专业知识和经验,为会

计学教授,拥有会计学博士学位,通过ACCA资格认证,且在会计、

5审计、财务管理专业岗位有年以上全职工作经验.

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