股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2024-049

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监

事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年9月27日在南京市仙林大道6

号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事4人，会议实际出席监事4人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》。

提名沈志远先生担任本公司第十一届监事会非职工监事，并批准本公司与沈先生签订委聘书，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止，并将此提案交2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）的全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司投

1资建设江苏建兴高速公路有限公司全路段 32.9MW 交能融合分布式光伏发电项目暨场地租赁的关联交易议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司免收全资子公司江苏宁沪置业有限责任公司、南京瀚威房地产开发有限公司委贷利息的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于本公司签署解除对全资子公司云杉清能公司控股子公司苏交控如东海上风力发电有限公司（以下简称“如东公司”）担保责任的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司控股子公司如东公司应收电费权质押的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

附件：候选监事简历江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十八日

2附件：

候选监事简历沈志远，男，1972年9月出生，省委党校研究生学历，经济师，沈先生曾任江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）办公室副主任；江苏交控采

购中心副主任；江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司党委副书记、工会主席；

现任江苏交控党委群众工作部部长、党委统一战线工作部部长。沈先生先后在不同公司任职积累了扎实的管理能力和政治工作能力。

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