证券代码：600376证券简称：首开股份公告编号：2024-092

北京首都开发股份有限公司

2024年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月04日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1380710959

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）53.5249

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长李岩先生因公务未出席本次股东大会，按照《公司法》的规定，由半数以上的董事共同推举张国宏董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长李岩先生、董事蒋翔宇先生、董事屠

楚文先生因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高士尧女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1375303471 99.6083 4800803 0.3477 606685 0.0440

2、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1363618947 98.7620 16485927 1.1940 606085 0.04403、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1363639847 98.7635 16459327 1.1920 611785 0.0445

4、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1363588847 98.7599 16507827 1.1956 614285 0.0445

5、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1363331047 98.7412 16744527 1.2127 635385 0.0461

6、议案名称：关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1362082647 98.6508 17978527 1.3021 649785 0.0471

(二)关于议案表决的有关情况说明

议题1《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》、议题2《关于修订<北京首都开发股份有限公司股东会议事规则>的议案》、议题3《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》、议题4《关于修订<北京首都开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李一凡、苏航

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年12月4日