*ST汉马:汉马科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会及出资人组会议的通知

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马公告编号：临 2024-141

汉马科技集团股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会及出资人组会

议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会及出资人组会议召开日期：2024年12月10日

*本次股东大会及出资人组会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会及出资人组会议

(二)股东大会召集人：董事会；出资人组会议召集人：公司管理人

(三)投票方式：本次股东大会及出资人组会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月10日14点00分

召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月10日至2024年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会及出资人组会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会及出资人组会议召开

当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会及出资人组会议审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》√

2《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》√

3《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》√4《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计√划相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述第1项议案详见公司于2024年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

上述第2、3、4项议案已经公司2024年11月22日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。相关具体内容详见公司于2024年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登

的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3、4项议案

应回避表决的关联股东名称：浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司对第

1-4项议案回避表决，为员工持股计划认购对象的股东或者与认购对象存在关联

关系的股东，对第2-4项议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会及出资人组会议投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会及出资人

组会议网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会及出资人组会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600375 *ST 汉马 2024/12/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东

委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股

东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会及出资人组会议登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会及出资人组会议。

2、登记时间

2024年12月9日上午8:30—12:00和下午13:00—17:30。

3、登记地点公司董事会办公室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号公司办公楼四楼）。

六、其他事项

联系人：周树祥、李静

联系电话：0555-8323038

传真：0555-8323531

电子邮件：600375@hmcamc.com

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号汉马科技集团股份有限公司董事会办公室