中航机载

股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2025-013

中航机载系统股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定并结合中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。具体授权情况如下：

一、2025年度中期分红方案授权情况公司董事会提请股东大会就2025年中期分红事项对董事会的相关授权包

括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及相关意见公司于2025年3月27日召开第八届董事会2025年度第一次会议审议通

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过了《关于审议提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2025年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中航机载第八届董事会2025年度第一次会议决议》。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年3月29日