中航机载

股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2024-035

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2024年度第六次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2024年

度第六次会议通知及会议材料于2024年9月18日以直接送达或电子邮

件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年9月20日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，因此监事会同意本次变更部分募投项目实-1-中航机载施地点事宜。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）特此公告。

中航机载系统股份有限公司监事会

2024年9月21日