中航机载

股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2025-009

中航机载系统股份有限公司

2024年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2024年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已分别于2023年

12月8日召开第七届董事会2023年度第八次会议（临时）、2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于审议

2024年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事和关联股东均

已回避表决，相关议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

2025年3月27日，公司第八届董事会2025年度第一次会议审

议通过了《关于审议2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联中航机载董事已回避表决。在本议案提交董事会之前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事一致同意本议案，公司独立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务

服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相

关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。因此，我们同意将《关于审议2024年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024年预计金额与

2024年预2024年实际发2025年预计

关联交易类别关联方2024年实际发生金额计金额生额金额差异较大的原因中航工业

采购商品600000316526.43550000采购量小于预期下属单位中航工业

销售商品22000001439579.862000000销售商品小于预期下属单位中航工业

提供劳务4500022550.3045000提供劳务小于预期下属单位中航工业

接受劳务4800019825.7548000接受劳务小于预期下属单位中航工业

租赁金额90005292.309000租赁小于预期下属单位中航机载中航工业

托管费1350011500.5213500不适用下属单位中航工业

应收账款保理等10000020413.70150000保理少于预期下属单位存款限额（每日中航工业

13000001111091.701300000存款小于预期存款最高额）财务公司中航工业下属单位贷款限额（每日（含中航1300000973067.381400000贷款少于预期贷款最高额）工业财务

公司）

注1：中航工业是指“中国航空工业集团有限公司”，中航工业财务公司是指“中航工业集团财务有限责任公司”。

注2：2024年度实际发生数已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注3：公司在预计2024年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因计划变动等原因，关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

注4：2025年预计与2024年关联交易实际发生情况存在差异，主要是预计市场及客户需求发生变动。

二、关联交易的目的和对公司的影响

1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业

及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服

务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供

零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等，关联交易具有必要性与持续性。

2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件。为加快公司资金运营效率，降低成本，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。中航机载3、公司接受中航机载系统有限公司委托管理部分企事业单位，

有利于公司加强相关业务的整合，实现协同发展效应，增强公司发展后劲。

公司关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年3月29日