西南证券:西南证券股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600369证券简称：西南证券公告编号：临2024-033

西南证券股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于2024年9月4日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2024年9月10日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中杨雨松董事、李军董事出席现场会议，张敏董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由杨雨松董事、总经理主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

（一）同意修订后的《西南证券股份有限公司章程》；

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并

同意董事会授权公司经理层办理本次修订相关监管备案、变更登记等事宜。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下统称公司指定信息披露媒体）的《西南证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于聘请公司2024年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案

（一）同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报

告及内部控制审计项目中介机构，审计费用合计89.5万元（含异地差旅费），其中财务报告审计费用69.5万元，内部控制审计费用20万元；

1（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。