证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：临2024-019

广西五洲交通股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二)会议通知和材料发出时间和方式本次会议通知及会议材料于2024年6月17日以电子邮件的方式发出。

（三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

董事会第二十二次会议于2024年6月27日（星期四）上午9点30分以现场表决方式召开；

2.会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司

2809会议室。

（四)会议出席情况会议应出席董事12人，实际出席董事9人，分别是许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；董事周异助、

杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议，分别授权委托董事许国平、黄英强、玉莉代为出席并表决意见。

（五)会议主持人、列席情况周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议经公司半数以上董事共同推举，由许国平副董事长主持本次会议。

公司5名监事和相关业务部门人员列席了会议。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一) 关于投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的议案

公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过此议案，同意提交公1司董事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的公告》，公告编号

2024-020。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二) 关于 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目委托代建的议案

同意 G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目采用

公开招标的方式选聘代建单位。项目最高投标限价为1.76亿元，由代建单位统一负责实施本项目工程代建，承担项目全过程建设管理及相关工作。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第一次临时股东大会通知》，公告编号2024-021。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年6月28日

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