证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2024—045

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日向全体董事发

出了以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议的通知，于2024年8月20日以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，

会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。（详见公司同日披露的2024-046号公告）特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2024年8月21日