证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2024—048

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日向全体董事发

出了以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议的通知，于2024年8月30日以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，

会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-050号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-051号公告）本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《董事会审计委员会实施细则（2024年8月修订）》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《董事会提名委员会实施细则（2024年8月修订）》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年8月修订）》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2024年8月修订）》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-052号公告）特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2024年8月31日