证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临 2024-049

通化葡萄酒股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于

2024年8月18日以通讯方式发出召开监事会会议的通知，并于2024年8月28日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会认为：公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海

证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与

2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员

保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告《》通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。通化葡萄酒股份有限公司监事会

2024年8月29日