证券代码：600363证券简称：联创光电公告编号：2025-009

江西联创光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年2月10日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数627

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）106272640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）23.3450

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 106178340 99.9112 65400 0.0615 28900 0.0273

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 106113140 99.8499 65300 0.0614 94200 0.0887

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 106168040 99.9015 65800 0.0619 38800 0.03661.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 106166140 99.8997 68300 0.0642 38200 0.0361

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 106176440 99.9094 65500 0.0616 30700 0.0290

1.06议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 106173340 99.9065 66200 0.0622 33100 0.0313

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 106176140 99.9091 65700 0.0618 30800 0.02911.08 议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 106175140 99.9082 65400 0.0615 32100 0.0303

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1.01回购股份的目的2279334799.5879654000.2857289000.1264

1.02回购股份的种类2272814799.3031653000.2853942000.4116

1.03回购股份的方式2278304799.5429658000.2874388000.1697

回购股份的实施

1.042278114799.5346683000.2984382000.1670

期限回购股份的用

途、数量、占公

1.052279144799.5796655000.2861307000.1343

司总股本的比

例、资金总额

1.06回购股份的价格2278834799.5661662000.2892331000.1447

回购股份的资金

1.072279114799.5783657000.2870308000.1347

来源提请股东大会授

1.08权办理本次回购2279014799.5740654000.2857321000.1403

股份事宜

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案1为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案1为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、胡剑平

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决

程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2025年2月11日

*上网公告文件江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

*报备文件江西联创光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议