证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：2024-033
江西铜业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月6日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1741525775
其中：A 股股东持有股份总数 1300274919
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 441250856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股50.29份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.55
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.74
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2023年年度股东大会由公司董事会召集由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，刘方云先生、高建民先生、梁青先生因公未
能出席；独立董事王丰先生、朱星文先生及柳习科先生因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，查克兵先生及刘国标先生因公未能出席；；
3、董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于提请延长股东大会授权董事会及董事会授权人士办理铜箔分拆上市相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1300266419 99.9993 8500 0.0007 0 0H股 440333856 99.7922 0 0 917000 0.2078
普通股合计：174060027599.999585000.0005917000
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2、议案名称：《<江西铜业股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1299714879 99.9569 560040 0.0431 0 0
H股 436702856 98.9693 3218000 0.7293 1330000 0.3014
普通股合173641773599.782937780400.21711330000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
3、议案名称：《<江西铜业股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1299714879 99.9569 560040 0.0431 0 0H股 436702856 98.9693 3218000 0.7293 1330000 0.3014
普通股合173641773599.782937780400.21711330000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
4、议案名称：《<江西铜业股份有限公司2023年度经审计的境内外财务报告、
2023年度报告正文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1299714879 99.9569 560040 0.0431 0 0
H股 436702856 98.9693 3218000 0.7293 1330000 0.3014
普通股合173641773599.782937780400.21711330000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
5、议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于2023年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1300266419 99.9993 8500 0.0007 0 0
H股 440333856 99.7922 0 0 917000 0.2078
普通股合计：174060027599.999585000.0005917000
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
6、议案名称：《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为2024年度境内、境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1299799719 99.9634 475200 0.0366 0 0
H股 431402856 97.7682 2931000 0.6642 6917000 1.5676
普通股合173120257599.803634062000.19646917000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
7、议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于第十届董事会成员任期内年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1297758941 99.8065 2515978 0.1935 0 0
H股 440333856 99.7922 0 0 917000 0.2078
普通股合173809279799.855525159780.1445917000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
8、议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于第十届监事会成员任期内年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1297756341 99.8063 2518578 0.1937 0 0
H股 434333856 98.4324 0 0 6917000 1.5676
普通股合173209019799.854825185780.14526917000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
(二)累积投票议案表决情况1、关于第十届董事会换届选举非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
9.01郑高清145668630683.6443是
9.02周少兵169287229397.2063是
9.03高建民165405505694.9774是
9.04梁青165378265794.9617是
9.05刘方云166347152495.5181是
2、关于第十届董事会换届选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
10.01王丰159386570791.5212是
10.02李水弟167756261996.3272是
10.03赖丹173037677999.3598是
10.04刘淑英173037667599.3598是
3、关于第十届监事会换届选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01查克兵161998892793.0212是
11.02李思172973394099.3229是
11.03蔡丽斯161992292793.0175是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东1205431110100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下
普通股股东9483530999.991085000.009000.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东9434600999.990985000.009100.0000市值50万以上普通股
股东489300100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）1《关于提请延长9483530999.991085000.009000.0000股东大会授权董事会及董事会授权人士办理铜箔分拆上市相关事宜有效期的议案》2《<江西铜业股份9428376999.40955600400.590500.0000有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》3《<江西铜业股份9428376999.40955600400.590500.0000有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》4《<江西铜业股份9428376999.40955600400.590500.0000有限公司2023年度经审计的境内
外财务报告、2023年度报告正文及其摘要>的议案》5《<江西铜业股份9483530999.991085000.009000.0000有限公司关于
2023年度利润分配方案>的议案》6《关于聘用安永9436860999.49894752000.501100.0000华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为2024年度境内、境外审计机构的议案》7《<江西铜业股份9232783197.3472251592.652800.0000有限公司关于第78十届董事会成员任期内年度薪酬方案>的议案》8《<江西铜业股份9232523197.3444251852.655600.0000有限公司关于第78十届监事会成员任期内年度薪酬方案>的议案》
9.01郑高清6718658570.8391
9.02周少兵8862723893.4454
9.03高建民8254972387.0375
9.04梁青8254971887.0375
9.05刘方云8724260991.9855
10.01王丰8109720385.5060
10.02李水弟8680563691.5248
10.03赖丹9434981399.4791
10.04刘淑英9434970999.4790
11.01查克兵8328800387.8159
11.02李思9372601298.8214
11.03蔡丽斯8328800387.8159
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次2023年年度股东大会议案第1项为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；公司已于2024年6月4日召开了董事会，同意拟终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市，为保证后续终止上市申请相关工作持续、有效、顺利地进行，因此还需授权董事会及其授权人士处理分拆事宜。
第2-8项均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；
第9项议案选举：郑高清、周少兵、高建民、梁青、刘方云为公司第十届董事会非独立董事；
第10项议案选：王丰、李水弟、赖丹、刘淑英为公司第十届董事会独立董事；
第11项议案选举：查克兵、李思、蔡丽斯为公司第十届监事会监事。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2024年6月7日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
