创新新材料科技股份有限公司
创新新材料科技股份有限公司
2024年12月
山东·邹平创新新材料科技股份有限公司
创新新材料科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会议程
*现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14点00分
*现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
创新第四工业园办公楼一层会议室
*网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。
一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请
1√综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
2《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》√《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议
3√案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》、《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》、《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》等相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
1创新新材料科技股份有限公司
应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿
红玉、王伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议
2创新新材料科技股份有限公司
目录一、《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》............................................4
二、《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》...............................11
三、《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》.......................24
3创新新材料科技股份有限公司
一、《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
各位股东：
公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信
总额不超过人民币170.48亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司及合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过170.48亿元，该授信额度及担保额度有效期及授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：
一、申请综合授信及提供担保情况概述
为满足公司及子公司2025年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信
用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币170.48亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过44.98亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过125.50亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及
4创新新材料科技股份有限公司
子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计的具体情况
单位：亿元被担保方截至2024担保额度占担保方持股是否是否担保最近一期年11月30预计担上市公司最被担保方比例（包括直关联有反方资产负债日担保余保额度近一期净资接及间接）担保担保率额产比例公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计
1.资产负债率为70%以上的公司
山东创新板
100%71.05%12.9611.8011.16%否否
材有限公司青岛利旺精
密科技有限100%97.48%2.886.886.51%否否公司公司苏州创泰合
及子金材料有限100%71.15%5.311.8011.16%否否公司公司云南创新合
100%81.42%8.38.508.04%否否
金有限公司山东创源再
生资源有限100%84.76%1.916.005.67%否否公司
2.资产负债率为70%以下的公司
创新新材料
科技股份有--2.81%16.506056.73%否否限公司山东创丰新
材料科技有100%53.67%1.701.701.61%否否限公司山东创辉新
公司材料科技有100%66.42%2.302.302.17%否否及子限公司公司云南创格新
材料科技有51%27.63%2.943.002.84%否否限公司山东创新北
100%48.71%4.704.704.44%否否
海有限公司山东创新金
属科技有限100%63.05%38.7829.7028.08%否否公司
5创新新材料科技股份有限公司
山东元旺电
工科技有限100%63.61%8.9011.3010.68%否否公司山东创新精
密科技有限100%63.43%12.0012.8012.10%否否公司
合计119.17170.48161.19%----在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为
70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
（一）基本情况序统一社会成立日法定代注册资本公司名称住所主营业务范围
号信用代码期表人（万元）
金属材料制造，金属北京市西城材料销售，有色金属创新新材料
911100001区阜成门外410743.5压延加工，有色金属
1科技股份有1996.6.7王伟
011857375大街31号4885合金制造，高性能有
限公司
层 416A 室 色金属及合金材料销售等山东省滨州山东创新金市邹平市经
9137160062007.11.40077.09金属材料制造，金属
2属科技有限济技术开发王伟
680837666526材料销售等
公司区月河六路中段
山东创新板9137162662008.6.2邹平市焦桥生产销售高精铝板带
3李培彬50000
材有限公司7683507546镇箔材等山东省滨州山东元旺电合金金属材料生产技
91371626M 2016.6.1 市惠民县胡
4工科技有限孙红星50000术的研发；生产、销
A3CBYJ15Y 2 集镇创业大公司售铝制品等道888号
6创新新材料科技股份有限公司
山东省青岛
青岛利旺精市胶州市经电子元器件制造，金
9137028132015.3.2
5密科技有限济技术开发陈传岩50000属制品研发、新材料
2144179806
公司区尚德大道技术研发等以东苏州创泰合苏州市漕湖加工销售新型合金材
9132050732014.12.
6金材料有限街道春兴路徐海亮45000料、有色金属复合材
24010133P 15
公司8号料等金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属云南省文山合金制造；有色金属壮族苗族自
云南创新合 91532622M 2019.12. 合金销售；高性能有
7治州砚山县孙治国30000
金有限公司 A6P7KX036 2 色金属及合金材料销干河乡碧云售；金属制品销售；
村有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工等山东省滨州
山东创源再再生资源回收、再生
91371621M 市惠民县胡
8生资源有限2021.4.1孙红星10000资源加工、再生资源
A3WJ6AX58 集镇兴胡路公司销售等
66号
云南省文山
有色金属合金制造、壮族苗族自
有色金属压延加工、治州砚山县
金属材料制造、汽车云南创格新干河乡碧云
91532622M 2021.10. 轮毂制造、有色金属
9材料科技有村委会布标马云炉30000
A7B9U9LXA 28 合金销售、生产性废限公司村民小组
旧金属回收、金属废
（云南绿色料和碎屑加工处理、铝创新产业再生资源加工园区内）山东省滨州山东创丰新生产销售铝合金及其
91371600M 2016.6.1 经济技术开
10材料科技有姜小滨10000压延产品、复合板锭
A3CC4AY19 4 发区黄河六限公司等路西首山东省滨州山东创辉新
9137162632014.10.市邹平市魏生产销售高档铝合金
11材料科技有刘东10000
12895616A 9 桥镇清河一 材料、电线电缆等
限公司路4188号山东省滨州山东创新精市邹平市高合金铝材料生产技术
91371626M
12密科技有限2016.7.4新街道办事崔国昌60000的研发；生产销售合
A3CD5YN2A公司处会仙四路金铝精密加工件等东首
7创新新材料科技股份有限公司
山东省滨州
山东创新北9137160042014.4.2北海经济开轻质高强铝合金材料
13袁金争30000
海有限公司9380784849发区疏港路的生产、销售等东
（二）最近一年及一期主要财务指标
单位：亿元资产总负债总营业收利润净利公司及子公司日期净资产额额入总额润
创新新材料科技2023.12.31160.280.97159.3203.183.18
股份有限公司2024.09.30160.474.51155.962.06-0.48-0.48
山东创新金属科2023.12.31196.95156.2740.6828.394.644.45
技有限公司2024.09.30139.8388.1751.6728.491.110.99
山东创辉新材料2023.12.316.253.492.7650.120.990.74
科技有限公司2024.09.3010.106.713.3950.780.880.67
青岛利旺精密科2023.12.3112.5011.580.9230.040.360.34
技有限公司2024.09.3012.5012.180.3115.90-0.52-0.6
云南创新合金有2023.12.3119.8016.313.4865.440.740.61
限公司2024.09.3021.5017.503.9964.230.600.51
山东创新精密科2023.12.3125.0818.037.0526.382.392.12
技有限公司2024.09.3046.2429.3316.9143.113.232.86
山东元旺电工科2023.12.3123.3818.654.73146.212.151.66
技有限公司2024.09.3027.3917.429.97144.851.551.24
山东创丰新材料2023.12.315.442.163.2855.271.10.83
科技有限公司2024.09.307.884.233.6535.670.520.39
山东创新北海有2023.12.3112.307.824.4863.600.950.74
限公司2024.09.309.964.855.1153.480.850.64
苏州创泰合金材2023.12.3114.1911.702.4952.60-1.11-1.10
料有限公司2024.09.3017.0712.144.9230.37-0.56-0.56
山东创新板材有2023.12.3134.2026.307.9096.831.811.41
限公司2024.09.3036.3825.8510.5372.890.790.63
山东创源再生资2023.12.318.537.600.936.80-0.06-0.05
源有限公司2024.09.307.956.751.2147.080.380.28
8创新新材料科技股份有限公司
-0.000-0.000
云南创格新材料2023.12.315.652.653.00-科技有限公司88
2024.09.304.001.112.90--0.10-0.10
注：表中数据为公司最近一年经审计及最近一期未经审计的各公司单体财务数据。
（三）被担保人信用状况
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
五、担保的必要性和合理性本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，其中：
山东创新板材有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公
司、云南创新合金有限公司、山东创源再生资源有限公司超过70%，但公司作为控股股东对于子公司日常经营活动具有控制权；对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月30日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为
119.18亿元，其中包含子公司之间互相担保77.00亿元、公司对子公司的担保余
额为25.68亿元、子公司对第三方提供的担保0亿元、子公司对公司的担保余额
为16.50亿元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为
117.65%、76.01%、25.35%、0.00%、16.29%。公司及子公司无逾期担保、无涉
9创新新材料科技股份有限公司
及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
本议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2024年12月30日
10创新新材料科技股份有限公司
二、《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》
各位股东：
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方内蒙古创源金属有限公司及其子公司、山东鲁豫阀门有限公司、山东华
建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹
平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创新物业有
限公司等发生日常经营性关联交易。经协商，公司与内蒙古创源金属有限公司及其子公司发生的日常经营性关联交易协议，有效期三年，其余关联交易协议有效期一年。
具体情况如下：
一、2024年度日常经营性关联交易预计和执行情况
1、向关联方采购商品/接受劳务
单位：万元截至2024年关联交关联交易2024年预计11月30日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）
1、实际发生金额为截
至2024年11月30日
的实际交易金额；2、
内蒙古创源采购铝锭、
2023年底预计铝水采
金属有限公铝水、设备1333424.581085832.80购单价高于2024年实司及子公司等际结算的采购铝水单价；3、实际采购铝水量较预计有所减少。
向关联采购设备、人采购山东鲁豫阀配件（含设部分设备、配件采购尚
5217.602017.66
商品门有限公司备维修服未结算
务）等
1、建筑行业消费下滑，
向公司采购建筑类铝
山东华建铝棒数量减少，可回收的业科技有限采购废型材61364.8818229.54废型材相应减少；2、公司因客户2024年度废料
的处理方式，大部分采用来料加工模式，直接
11创新新材料科技股份有限公司
采购的废料金额下降山东礼德新
能源科技有采购设备等150.00117.99--限公司邹平创源蔬
采购蔬菜220.0064.77部分商品市场化采购菜经营部
小计--1400377.061106262.76--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元截至2024年关联交关联交易2024年预计11月30日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）因再生铝项目生产线邹平创新
陆续投产，实际使用天燃气有限采购天然气41906.0830781.40然气量较2023底预计向关联公司时有所减少。
人购买内蒙古创
燃料和源金属有水电、供热
动力4516.873237.85--限公司及及五金材料子公司
小计--46422.9534019.25
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
3、向关联人销售产品、商品
单位：万元截至2024年关联交关联交易2024年预计11月30日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）
1、建筑行业消费下滑，
向公司采购建筑类铝
棒数量减少；2、因客山东华建户2024年度废料的处
向关联销售铝棒、
铝业科技317931.7499472.93理方式，大部分采用来人销售铝杆等
有限公司料加工模式，公司销售产品、商
额主要为加工费，不包品含铝价，较2023年底时预计减少
邹平创源销售铝棒、
38.6656.70--
物流有限铝卷、铝屑、
12创新新材料科技股份有限公司
公司型材等
山东六丰汽车领域需求增加，向机械工业销售铝棒774.583932.81公司采购需求增加，销有限公司量增加邹平县民生金属材
销售电650.00512.02--料有限公司
小计--319394.98103974.46--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
4、接受关联人提供的劳务
单位：万元截至2024年关联交关联交易2024年预计11月30日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）邹平创源
1、产品平均运输距离
物流有限接受运输服
56204.8540344.49变化；2、部分产品客
接受关公司及子务户采用自提方式联人提公司供的劳邹平创新
务物业有限物业415.50283.24--公司
小计--56620.3540627.73--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
5、承租关联人资产
单位：万元截至2024年关联交关联交易2024年预计11月30日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）邹平创源部分租赁费用尚未结
物流有限车辆租赁339.10109.13算公司承租关内蒙古创支付土地出
联人资为优化资产配置，提高源金属有让金及租赁产4193.542172.96资产运营效率，公司未限公司及房屋设备土购买土地
子公司地、机械
小计--4532.642282.09--
13创新新材料科技股份有限公司
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2024年全部数据尚未确认。
（一）2025年日常经营性关联交易预计金额和类别
1、2025年向关联方采购商品
单位：万元本次预计金额截至2024年11关联交关联交易内2025年预计与上年实际发关联人月30日实际发生易类别容金额生金额差异较金额（未经审计）大的原因
采购设备、配公司募投项目山东鲁豫阀
件等 (包含修 6032.11 2017.66 及 3C 项目等门有限公司
向关联理费)项目建设需要人采购山东华建铝
商品业科技有限采购废型材18877.4618229.54--公司
小计--24909.5720247.20--
注：上表数据均为不含税金额
2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元本次预计金额截至2024年11月关联交关联交易2025年预计与上年实际发关联人30日实际发生金易类别内容金额生金额差异较额（未经审计）大的原因再生铝项目及向关联邹平创新燃采购天然募投项目逐步
人购买49390.0030781.40气有限公司气达产，天然气使燃料和用量增加动力
小计--49390.0030781.40--
注：上表数据均为不含税金额
3、向关联人销售产品、商品
单位：万元本次预计金额与截至2024年11关联交关联交易2025年预上年实际发生金关联人月30日实际发生易类别内容计金额额差异较大的原金额（未经审计）因
向关联经与客户协商，预山东华建铝
人销售销售铝棒、计2025年废料的
业科技有限155342.3999472.93
产品、铝杆等直接采购比来料公司商品加工数量较高
14创新新材料科技股份有限公司
山东六丰机
械工业有限销售铝棒等5001.603932.81--公司邹平创源物销售货物及
265.0056.70--
流有限公司赔偿款邹平县民生
金属材料有销售电650.00512.02--限公司
小计--161258.99103974.46--
注：上表数据均为不含税金额
4、接受关联人提供的劳务
单位：万元截至2024年11本次预计金额与上关联交关联交易2025年预月30日实际发关联人年实际发生金额差易类别内容计金额生金额（未经审异较大的原因
计）
邹平创源物项目建设逐步投产，接受运输服
接受关流有限公司89204.7640344.49内蒙、山东等地运输务联人提及子公司需求增加
供的劳邹平创新物物业367.00283.24--务业有限公司
小计--89571.7640627.73--
注1：上表数据均为不含税金额；
注2：邹平创源物流有限公司于2024年11月收购了内蒙古创源物流有限公司，截至2024年11月30日，公司除上表列示的接受邹平创源物流有限公司的运输服务，还与内蒙古创源物流有限公司发生了接受运输服务的关联交易，金额为1423.17万元；
注3：公司与内蒙古创源物流有限公司预计2025年继续发生关联交易，表中列示的接受运输服务的关联交易预计金额已考虑内蒙古创源物流有限公司。
5、承租关联人资产
单位：万元本次预计金额截至2024年11月关联交关联交易内2025年预计与上年实际发关联人30日实际发生金易类别容金额生金额差异较额（未经审计）大的原因
承租关邹平创源物租赁车辆、机491.49109.13增加机械租赁联人资流有限公司械等
产小计--491.49109.13--
注：上表数据均为不含税金额
15创新新材料科技股份有限公司
（二）未来三年日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元预计金额截至2024年关联交易11月30日实关联交易类别关联人内容2025年2026年2027年际发生金额（未经审计）
向关联人采购采购铝水、
内蒙古1245464.601295522.121338053.101085832.80商品铝锭等创源金
向关联人购买水电、供热
属有限4395.176005.656005.653237.85燃料和动力及五金材料公司及
房屋、设备、承租关联人资其子公
土地、机械、3008.353844.253844.252172.96产司车辆等
1252868.121305372.021347903.0
小计--1091243.61
0
注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一）内蒙古创源金属有限公司
1、基本情况
名称内蒙古创源金属有限公司
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
911505815973313970
用代码
住所 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区 C 区内法定代表人曹勇注册资本323232万人民币
金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属制品销售;石墨及碳素制品销
售;合成材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;经营范围
劳务服务（不含劳务派遣）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;货物进出口
营业期限2012-05-10至2062-05-09
股权结构北京创源智新商贸有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产
1621710.84万元，净资产359872.61万元；2023年营业收入1242862.34万元，
净利润67823.57万元。截至2024年9月30日，总资产1684888.26万元，净资产462519.68万元，2024年1-9月营业收入980746.39万元，净利润98534.50
16创新新材料科技股份有限公司
万元。
3、关联关系说明：公司实控人崔立新控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）山东鲁豫阀门有限公司
1、基本情况
名称山东鲁豫阀门有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用
913716260808900731
代码住所邹平县会仙一路21号法定代表人韩克武注册资本3000万人民币
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进经营范围出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限2013-10-18至2043-10-18
股权结构崔东持有75.5%股权，韩克武持有24.5%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产4019.15万元，净资产3262.66万元；2023年营业收入5337.79万元，净利润469.05万元。截至2024年9月30日，总资产5261.58万元，净资产3707.94万元，2024年1-9月营业收入6526.53万元，净利润446.79万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（三）山东华建铝业科技有限公司
1、基本情况
17创新新材料科技股份有限公司
名称山东华建铝业科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信
91371600MA3CKTNP2E
用代码住所山东省滨州经济技术开发区长江八路568号法定代表人尹波注册资本30000万元人民币
铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；
装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代经营范围
理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2016年11月2日至无固定期限
山东创新金属科技有限公司持有25%股权，山东华建铝业集团有限公股权结构司持有50%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有
25%股权。
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产140215.71万元，净资产88853.85万元；2023年营业收入297403.24万元，净利润4640.16万元。截至2024年9月30日，总资产98058.86万元，净资产78148.24万元，
2024年1-9月营业收入136448.76万元，净利润-12278.22万元。
3、关联关系说明：公司董事、总经理王伟先生担任董事的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（四）邹平创新燃气有限公司
1、基本情况
名称邹平创新燃气有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信
9137162605901727XE
用代码住所邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北法定代表人付川注册资本4200万元人民币
经营范围在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安
18创新新材料科技股份有限公司
装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2012年12月12日至2042年12月12日
股权结构杨爱美持有90%股权，山东魏桥创业集团有限公司持有10%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产16432.59万元，净资产8917.20万元；2023年营业收入56464.29万元，净利润3634.98万元。截至2024年9月30日，总资产18766.30万元，净资产9610.52万元，
2024年1-9月营业收入47326.20万元，净利润2498.84万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（五）山东六丰机械工业有限公司
1、基本情况
名称山东六丰机械工业有限公司
企业类型有限责任公司(中外合资)统一社会信
913716005614084874
用代码住所滨州市邹平县会仙五路东首路北法定代表人宗绪惠注册资本3210万美元
各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的经营范围产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2010-09-03至2060-09-02
六和机械投资（中国）有限公司持股40%，昆山六丰机械工业有限公股权结构
司持股40%，山东创新集团有限公司持股20%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产71760.03万元，净资产27064.87万元；2023年营业收入118680.05万元，净利润28.84万元。截至2024年9月30日，总资产61197.57万元，净资产22481.57万元，
2024年1-9月营业收67260.98万元，净利润-4583.30万元。
3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
19创新新材料科技股份有限公司
（六）邹平创源物流有限公司
1、基本情况
名称邹平创源物流有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
913716265522293211
用代码山东省滨州市邹平市高新街道办事处南吕村（焦临路以西会仙四路以住所
北）法定代表人崔昌永注册资本5000万元人民币
许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）；成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文经营范围件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车租赁经营服务；机械
设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限2010年3月18日至2030年3月18日
股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产10313.62万元，净资产1764.86万元；2023年营业收入42613.58万元，净利润353.09万元。截至2024年9月30日，总资产10752.88万元，净资产2264.22万元，
2024年1-9月营业收入35889.55万元，净利润265.28万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（七）邹平县民生金属材料有限公司
1、基本情况
名称邹平县民生金属材料有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信
91371626693148904R
用代码
20创新新材料科技股份有限公司
住所山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北800米法定代表人韩克武注册资本1000万人民币
生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）
销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化
工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）
销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及经营范围
技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自
有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限2009-08-25至无固定期限
股权结构韩克武持股94%，周尔福持股6%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产4462.60万元，净资产2577.91万元；2023年营业收入10066.52万元，净利润698.16万元。截至2024年9月30日，总资产4796.75万元，净资产3052.88万元，2024年1-9月营业收6616.70万元，净利润463.86万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（八）邹平创新物业有限公司
1、基本情况
名称邹平创新物业有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
91371626077987149W
用代码住所山东省滨州市邹平县鹤伴三路889号法定代表人崔欣雨注册资本100万人民币
物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服
经营范围务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
21创新新材料科技股份有限公司
营业期限2013-09-10至2043-09-10
股权结构山东创新置业有限公司持股100%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产920.12万元，净资产-750.52万元；2023年营业收入833.84万元，净利润150.27万元。
截至2024年9月30日，总资产1291.44万元，净资产-837.50万元，2024年1-9月营业收入523.27万元，净利润-86.99万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，
与公司以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容和定价政策为增强公司全国战略布局以及满足公司下游汽车轻量化等国内外高端客户
对上游厂商清洁能源以及低碳绿色发展的需求，公司依托实控人在内蒙古的风光电铝项目，在内蒙古成立内蒙古创新新材料有限公司和内蒙古元旺金属科技有限公司，覆盖东北地区。公司向关联方内蒙古创源金属有限公司采购液态铝、铝锭，供需双方均节约了成本，采购价格以行业通行的上海有色网铝均价的基准上有一定浮动，浮动价格充分考虑供应商地域差异、运费等因素对采购成本造成的影响，具有商业合理性，同时就近采购保证了原材料的稳定供应，有利于稳步提升公司收入及盈利水平，为股东创造更多的价值。另一方面，内蒙古创源金属有限公司和内蒙古创源合金有限公司不断提高风电、光伏等绿电占比，到2026年底绿色铝覆盖有望超过50%，可有效满足公司下游客户对低碳绿色发展需求。
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格；公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司采购水电、供热及五金材料，向山东华建铝业科技有限公司采购废型材，向邹平创新燃气有限公司采购天然气等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。
公司向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆等产品；向山东六丰机械
工业有限公司、邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司销售铝棒、
货物、电等；接受邹平创源物流有限公司及子公司、邹平创新物业有限公司运输
22创新新材料科技股份有限公司
服务和物业服务；承租内蒙古创源金属有限公司及子公司、邹平创源物流有限公
司房屋、设备、土地、机械、车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价。前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计与关联方发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
本议案构成关联交易，关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需回避表决。
本议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2024年12月30日
23创新新材料科技股份有限公司
三、《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
各位股东：
为规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价、
铜基准价不同带来的铝价、铜价波动风险以及汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营的影响，公司拟开展期货和衍生品套期保值业务。具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营铝合金加工业务，因生产特导电缆需要购买铜，公司采购与销售定价主要以上海有色金属网、长江有色金属网等铝价、铜价的现货市场价为基准，部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不同，一定程度上承担铝价、铜价波动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基准转换为 LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。
为防范铝价、铜价波动和因汇率、利率造成的对财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额公司及合并报表范围内子公司2025年开展期货和衍生品套期保值所需保证
金和应对行情变化的风险金最高额度不超过人民币10亿元，其中：期货及场内期权保证金不超过9.7亿元，金融衍生品保证金不超过0.3亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝期货、铜期货、场内期权等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
24创新新材料科技股份有限公司
2、交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。
3、交易场所：公司开展铝期货、铜期货和场内期权的交易场所在上海期货
交易所；开展衍生品交易将只与具有衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好
的金融机构开展衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（五）交易期限
授权期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、套期保值业务的风险分析
（一）价格波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
（二）流动性风险：期货及衍生品投资面临流动性风险，由于离交割月越近
的合约交易量越少，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。此外，不合理的衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
（三）资金风险：期货及衍生品交易实行保证金制度和逐日盯市制度，可能
会带来相应的资金风险，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
（四）内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善而造成风险。
（五）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故
障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
三、套期保值业务的风险控制措施
（一）价格波动风险控制措施：将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料铝、铜相同的商品期货品种。
（二）流动性风险控制措施：公司开展套期保值工作已有多年，有着丰富的
期货操作及管理经验，将按照合同及库存材料周期作为开仓合约依据，同时公司将严格按照套期保值方案，合规操作，及时申请套保头寸，做好仓位管理，控制好持仓风险和流动性风险。
（三）资金风险控制措施：严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用
25创新新材料科技股份有限公司
保证金。公司全年任一时点的套期保值投入保证金余额不超过人民币10亿元，公司将在董事会授权范围内进行业务操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（四）内部控制风险控制措施：公司将严格按照公司内部有关套期保值业务
的管理制度要求，不断加强套期保值业务管理工作，健全和强化内部业务监管、审批及授权机制，组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训，加强相关人员的职业道德教育及提升业务能力，增加风险管理及防范意识。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（五）技术风险控制措施：公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确
保交易工作正常开展；当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展期货和衍生品套期保值业务，可以充分利用期货衍生品市场的套期保值功能，以期货和衍生品端损益对冲现货端铝价、铜价、汇率、利率等波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展套期保值业务，不会影响公司的正常生产经营。
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则
第37号——金融工具列报》等相关规定执行，合理进行会计处理工作，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
本议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2024年12月30日
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