ST华微:吉林华微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600360 证券简称：ST 华微公告编号：2025-012

吉林华微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年2月6日

(二)股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数857

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）234055269

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.3732

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于胜东先生主持

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人；独立董事杨东海先生因个人原因未出席本次临时股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书于馥铭先生出席了本次临时股东大会；公司部分高级管理人

员列席了本次临时股东大会。

1/3二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举徐克哲先生

1.01为第九届董事会独立22078881494.3319是

董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于选举徐克哲先生为第九

1.01646215832.7552

届董事会独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股

份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：段军、郝志新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

2/3特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2025年2月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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