甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

2024甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)年

第一次独立董事专门会议于2024年9月9日以通讯方式召开.会议

应表决独立董事3人,实际参与表决独立董事3人,本次会议的召

集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

和《独立董事专门会议制度》的有关规定.经全体独立董事审议,

致通过了如下决议:

关于公司日常关联交易预计的议案.

审核意见:本次公司及控股子公司与关联方的交易主要为与日

常经营相关的采购和销售商品、提供和接受劳务等,相关交易均遵

循公平、公正、公允的市场化定价原则,本着自愿、平等的宗旨签

署交易协议并履约,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利

益的情形,不会对关联人形成依赖,符合中国证监会、上海证券交

易所和《公司章程》的有关规定.因此,同意将该议案提交董事会

审议,关联董事需要回避表决.

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

(本页以下无正文)

2024(此页无正文,为《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司年第一

次独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事:一z

2024年9月9日

2024(此页无正文,为《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司年第一

次独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事:

5

2024年9月9日

2024(此页无正文,为《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司年第一

次独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事:

-礼

2024年9月9日