敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

证券代码:600354证券简称：敦煌种业编号：临2024-031

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况2024年9月10日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次临时会议和第九届监事会第

五次临时会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司至2024年末与关联方酒泉钢铁（集团）有限

责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其所属公司发生日常关联交易

不超过2910万元。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

2024年9月9日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，

审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况不适用

（四）公司本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至本次预计金占同类占同类本次披露日与关上年实额与上年实关联交业务比业务比关联人预计联人累计已际发生际发生金额易类别例例金额发生的交易金额差异较大的

（%）（％）金额原因向关联人销售甘肃祁牧乳业

255096.53----

产品、有限责任公司商品接受关酒钢（集团）联人提

宏联自控有限3208.68----供的劳责任公司务酒泉钢铁（集向关联

团）有限责任

人购销405.41----公司及所属公商品司

合计2910-----

注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2023年度同类业务的发生额作为计算基础。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：916202002246412029

成立时间：1998年5月26日

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建注册资本：1454410.9469万元人民币

主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有

68.4151%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有31.5849%股份。

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产

121879319440.95元，净资产38238795121.54元。2023年营业收入120488841355.18元，净利润1846885153.49元。（经审计）。

2、甘肃祁牧乳业有限责任公司

统一社会信用代码：91620200576295905C

成立时间：2011年7月27日

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：丁俊

注册资本：10000万元人民币

主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有100%的股份。

经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生

鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***。

主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产