证券代码：600354证券简称：敦煌种业编号：临2024-006

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于董事兼高管辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司董事兼高管辞职的情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2024年2月29日收到董事、副董事长兼总经理张绍平先生的书面辞职报告。张绍平先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略发展委员会和薪酬与考评委员会委员、副董事长兼总经理职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，张绍平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，张绍平先生持有公司股份2772股。

张绍平先生在担任公司董事、副董事长兼总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张绍平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年3月1日召开九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王栋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第九届董事会任期届满之日止。王栋先生简历附后。

特此公告。甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年3月2日

附件:王栋先生简历王栋，男，汉族，1982年5月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本科学历，管理学学士。毕业于贵州大学工商管理专业，曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理，酒钢集团中天置业有限公司副总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记。