证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2024-037

成都旭光电子股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2024年8月17日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年8月27日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有

限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年半年度报告

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年半年度报告》。详见公司同日通过上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2024 年半年度报告》及报告摘要全文。

本议案经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情

1况的专项报告》（公告编号：2024-039号）。

（三）关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-040号）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024年8月28日

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