证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2024-052

山东高速股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于

2024年7月1日以现场会议方式召开，会议通知于2024年6月25日以电子邮件和

专人送达方式发出。监事会主席张晓冰女士主持会议，本次会议应出席监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整股票期权激励

计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案。

监事会认为，公司对股票期权相关事项调整及注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关法

律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效，同意公司对股票期权相关事项调整及注销部分股票期权。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案。

公司监事会对公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权激励对象

名单进行了核查，认为公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权激励对象行权资格合法有效，满足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，同意本次符合条件的181名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为

1034.9838万份。

第1页共2页三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案。

公司监事会对公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权激励对象

名单进行了核查，认为公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权激励对象行权资格合法有效，满足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，同意本次符合条件的33名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为

133.356万份。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2024年7月2日