证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-005

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于2025年2月13日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年2月19日（星期三）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。独

立董事刘志远先生、潘青锋女士、姚婧然女士以线上视频方式参会。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于为华钠科技管理公司向银行申请项目贷款提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司2025-006号公告。

（二）关于为华钠芯能公司向银行申请项目贷款及流动资金贷款提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

第1页具体内容详见公司2025-007号公告。

（三）关于向财务公司申请综合授信额度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司2025-008号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年2月21日