证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2024-041

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于2024年10月18日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年10月30日（星期三）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

2024年第三季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案已由公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议，委员发表了同意的审核意见。

公司 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第1页特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024年10月31日