证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-001

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于2025年1月10日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年1月16日（星期四）上午9:30在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，董事长王永革先生、独立董事潘青锋女士因参加山西省人大重要会议，不能现场参加本次董事会，王永革先生委托董事王大力先生代为行使表决权，潘青锋女士委托独立董事姚婧然女士代为行使表决权）。

（五）本次会议经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。公司监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于为七元公司向工商银行申请选煤厂项目贷款提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

第1页具体内容详见公司2025-002号公告。

（二）关于于家庄项目探转采手续开发方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年1月17日