股票代码：600345股票简称：长江通信公告编号：2024-059

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2024年9月27日下午三点以通讯方式召开。

会议通知及会议材料于2024年9月12日以电子邮件方式发送至各位

董事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

郑金国先生因工作原因辞去了公司第十届董事会董事、副董事长等职务。公司第十届董事会选举文艺先生为副董事长，任期同本届董事会。文艺先生简历见附件。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审议同意文艺先生担任第十届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

赞成11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年9月28日附：文艺先生简历文艺，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总局武汉市江汉区税务局党委副书记、副局长，国家税务总局武汉市税务局督察内审处处长，武汉金融控股（集团）有限公司审计部部长。现任武汉金融控股（集团）有限公司金融机构管理部（创新协同部）、资产管理部部长。