证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：临2024-052

中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次临时会议

于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议已于2024年10月22日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过并同意提

交董事会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》本议案已由公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过并同意提

交董事会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：临2024-053）。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票表决方式审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程

1关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2024-054）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024年10月30日

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