中油工程:中油工程2024年第四次临时股东大会会议材料

中国石油集团工程股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议材料

2024年12月中国石油集团工程股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2024年12月30日（星期一）14:00

地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

召集人：公司董事会

主持人：白雪峰董事长

出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书列席人：公司其他高级管理人员及领导班子成员，北京市金杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室和财务部负责人及有关人员

会议内容：

1.参会人员签到；

2.主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人

员情况；

3.主持人宣布议案表决办法；

4.推选计票人和监票人；

5.报告会议议案；

6.现场股东交流发言；

7.股东审议议案并进行投票表决；

8.宣布议案现场表决结果；9.与会代表休息（等待网络投票结果）；

10.统计并宣布最终表决结果；

11.宣读股东大会决议；

12.签署股东大会会议记录等相关文件；

13.律师宣读见证法律意见；

14.会议结束。

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。目录

1.关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案...................................................1

2.关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案6

3.关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案........8

4.关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供

财务资助的议案....................................12

5.关于公司2025年度担保预计情况的议案...............17关于与中油财务有限责任公司签订

《金融服务协议》的议案

各位股东、股东代表：

为充分利用中油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）

提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

财务公司为公司的控股股东中国石油天然气集团有限公司

的控股子公司，本次交易构成关联交易。

一、关联方基本情况

关联方名称：中油财务有限责任公司

关联关系：中国石油天然气集团有限公司及其所属公司合

计持有该公司100%股权，故该公司为公司的关联法人。

法定代表人：刘德

统一社会信用代码：91110000100018558M

金融许可证机构编码：L0003H211000001

注册资本：1639527.3万元

住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A

座8层-12层

经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷

—1—款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资

金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融

资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同

业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从

事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务。

截至2023年12月31日，财务公司资产总额5281.1亿元，净资产872.2亿元，现金及存放中央银行款项139.3亿元，拆出资金2220.9亿元。2023年全年，财务公司实现利息净收入

73.0亿元，实现利润总额81.2亿元，实现税后净利润66.3亿元，上述财务数据已经审计。

截至2024年11月30日，财务公司资产总额5296.2亿元、净资产875.0亿元现金及存放中央银行款项144.9亿元，拆出资金2370.3亿元。2024年1-11月，财务公司实现利息净收入58.0亿元，实现利润总额80.9亿元，实现税后净利润58.0亿元，上述财务数据未经审计。

财务公司长期为公司及所属公司提供金融服务，已形成稳定的业务合作关系。财务公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司及所属公司提供金融服务的业务资质及履约能力。

二、拟签订协议的主要内容

（一）协议主体

中国石油集团工程股份有限公司（甲方）、中油财务有限责

—2—任公司（乙方）。

（二）协议有效期协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

（三）服务内容

1.财务顾问、信用鉴证及咨询、代理业务；2.存款业务；

3.资金结算与收付；4.委托贷款；5.贷款；6.票据承兑与贴现；7.非融资性保函；8.买方信贷；9.国家金融监督管理

总局、国家外汇管理局批准乙方可开展的外汇交易；10.经国家金融监督管理总局批准乙方可从事的其他业务。

（四）交易额度

1.存款服务：存款余额不超过260亿元人民币。

2.贷款服务：年度总额度不高于150亿元人民币。

（五）定价方式

1.存款服务

人民币存款提供的执行利率是参考市场利率定价后、双方

约定并实际执行的利率，在财务公司挂牌利率基础上参考财务公司经营目标以及公司综合贡献度、存款规模、所在地域等进行调整确定。财务公司对公司存款执行利率提供的加点幅度不超过行业存款利率自律上限范围。外币存款根据企业存款情况单独议价，具体参考市场价格确定。

2.贷款服务

—3—人民币贷款定价由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款

市场报价利率和资金市场状况、结合公司自身情况协商确定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期

同档次贷款平均利率。外汇贷款定价参考市场价格，由双方依据市场价格具体商定。

3.清算服务

暂不收取任何费用；如需收费的，双方应另行协商费用，该费用原则上不高于市场公允价格。

4.其他金融服务

收取的费用应遵循以下原则：（1）参照境内独立第三方商

业银行向公司提供同种类型服务所收取的手续费；（2）参照财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费。

（六）协议生效条件本协议需经协议双方签字盖章且经公司股东大会审议通过后生效。

三、风险评估及防范情况

为合理评估本次签署《金融服务协议》事项所涉风险，公司通过查验财务公司营业执照、金融许可证等资料，并审阅财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。同时，为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司办理金融业务的资—4—金风险，保障资金安全，公司制定了《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

四、本次关联交易对公司的影响财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为公司及所属公司提供金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；财务公

司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨；

公司可充分利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

以上议案，现提请股东大会审议。

—5—关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足生产经营和发展需要，公司根据2025年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币156亿元的融资额度（包括存量）。以上156亿元融资额度中，

包括与控股股东中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易155亿元。

上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信

贷、项目贷款等。

一、融资发生情况

截至目前，公司向银行等金融机构共融资95亿元，分别为：

2023年8月9日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司

向中油财务有限责任公司贷款20亿元，利率2.3%，期限三年；

2024年6月24日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公

司向中油财务有限责任公司贷款20亿元，利率2.5%，期限三年；2024年11月7日所属全资子公司中国石油管道局工程有

—6—限公司向中油财务有限责任公司贷款55亿元，利率2.35%，期限五年。

二、申请融资额度对公司影响公司向银行等金融机构申请融资额度是为了更好地满足公

司经营发展资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。公司与中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司发生融资相关的关联交易，贷款利率等融资费用定价将以市场价格为基础进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、授权事项提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理

相关业务审批：融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公

司最近一期经审计净资产10%以上（含）的融资由董事会审批；

融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审

计净资产10%以下的融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。

以上议案，现提请股东大会审议。

—7—关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东、股东代表：

为做好日常关联交易业务管理、规范日常关联交易的决策

和信息披露，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，相关情况如下：

一、2025年度日常关联交易预计情况

为保证公司生产经营正常进行，公司将继续与控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及所

属公司发生日常关联交易，2025年度预计情况如下：

单位：万元关联交易类别关联人预计金额

向关联人购买商品及接受劳务中国石油集团及所属公司540000.00

向关联人销售商品及提供劳务中国石油集团及所属公司4740000.00

租赁收入中国石油集团及所属公司3300.00

租赁支出中国石油集团及所属公司36000.00存款（余额）中国石油集团及所属公司2200000.00贷款（余额）中国石油集团及所属公司550000.00

其他金融服务中国石油集团及所属公司17500.00

利息及其他收入中国石油集团及所属公司17000.00

二、关联方介绍中国石油集团是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产

—8—商、供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司。2023年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第五。该公司注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48690000万元人民币。

中国石油集团2023年度主要财务数据：资产总额44756亿元，所有者权益26088亿元，营业总收入31608亿元，净利润1951亿元。

中国石油集团及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1.公司向中国石油集团提供的产品和服务包括：

工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。

物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。

其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产

—9—品或服务。

2.中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书

资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、

其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中

心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类：中国石油集团通过其所属金融机构按有关规定

从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。

（二）关联交易定价政策

—10—双方对各自提供的所有产品和服务项目确保质量优良、价格

公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

双方产品和服务的定价原则：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

四、授权事项

提请股东大会批准前述日常关联交易额度，并授权公司管理层具体执行2025年度日常关联交易事项、审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，现提请股东大会审议。

—11—关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案

各位股东、股东代表：

公司所属全资子公司中国石油工程建设公司之控股子公司

CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION

（CPECC）Uganda Limited（以下简称“工程建设公司乌干达子公司”），与海油工程国际有限公司乌干达分公司组成了紧密型联合体（以下简称“翠鸟联合体”），共同执行乌干达翠鸟油田联合体 EPC3 总包项目，为保证项目建设资金需求，按照联合体协议中联合体双方各自承担50%权益和义务的规定，工程建设公司乌干达子公司与海油工程国际有限公司乌干达分公司拟各

自向联合体提供650万美元的资金支持，期限一年，利率6%。

一、财务资助的主要原因

工程建设公司乌干达子公司向翠鸟联合体提供财务资助，是为了满足联合体执行项目建设的资金需求，确保项目合同顺利履约。翠鸟联合体信用良好，具备资金偿还能力，财务资助风险处于可控范围内。本次财务资助事项不构成关联交易，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

—12—二、被资助对象及相关方的基本情况

1.被资助对象情况联合体名称：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（翠鸟联合体）

成立时间：2021年12月7日

注册地址：Uganda Kampala Nakawa Division BUGOLOBI

BLOCK 1-8

营业范围：油田地面工程施工

合作结构：海油工程国际有限公司乌干达分公司和工程建

设公司乌干达子公司各自承担50%权益和义务

截至2023年12月末，资产总额1072万美元，负债1030万美元，所有者权益42万美元，资产负债率96%；累计确认收入1597万美元，净利润35万美元。

截至2024年9月末，资产总额1368万美元，负债1275万美元，所有者权益93万美元，资产负债率93%；累计确认收入1992万美元，净利润50万美元。

截至目前，翠鸟联合体无影响偿债能力的重大或有事项，且资信情况良好。此前公司未向翠鸟联合体提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2.相关方情况

（1）工程建设公司乌干达子公司

公司名称：CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION

CORPORATION（CPECC）Uganda Limited

—13—法定代表人：耿红杰

成立时间：2018年2月5日

注册资本：2000000000 乌干达先令 (UGX)

注册地址： Prince Charles Drive Plot 90 Kololo

Kampala

营业范围：油气基础设施开发、总承包；设计、工程、采

购和施工；技术服务，能源项目股权结构：中国石油集团工程股份有限公司所属全资子公

司中国石油工程建设公司持股99%、耿红杰持股1%

截至2023年12月末，资产总额655万美元，负债610万美元，所有者权益45万美元，资产负债率93%；累计确认收入

808万美元，净利润58万美元。以上数据已经审计。

截至2024年9月末，资产总额963万美元，负债872万美元，所有者权益91万美元，资产负债率91%；累计确认收入1026万美元，净利润45万美元。以上数据未经审计。

（2）海油工程国际有限公司乌干达分公司为海油工程国际

有限公司在乌干达注册成立的分公司，海油工程国际有限公司基本信息如下：

公司名称：海油工程国际有限公司

法定代表人：刘瑞

成立时间：2007年6月12日

注册资本：982162.55美元

注册地址：中国香港湾仔告士打道39号夏悫大厦2508室

—14—营业范围：工程总承包；油气开发工程设计、建造、安装；

技术服务、设备租赁和维修

股权结构：海洋石油工程股份有限公司（100%）

截至2023年12月末，资产总额19523万美元，负债8665万美元，所有者权益10858万美元，资产负债率44%；累计确认收入7685万美元，净利润1063万美元。以上数据已经审计。

截至2024年9月末，资产总额8181万美元，负债7484万美元，所有者权益697万美元，资产负债率91%；累计确认收入6525万美元，净利润1424万美元。以上数据未经审计。

海油工程国际有限公司和公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

工程建设公司乌干达子公司拟与翠鸟联合体签署借款协议，借款金额650万美元，借款期限一年，借款利率6%，资金用于翠鸟联合体项目的合同付款和其他运营付款，如出现违约，翠鸟联合体将支付贷款本金0.15‰/日的罚息。

四、相关风险防范措施公司按照联合体协议派员担任联合体关键管理人员并参与

运营管理，能够及时掌握联合体经营情况和财务状况，并对其经营管理风险进行有效管控。

根据联合体项目现金流预测情况，联合体经营情况正常，项目盈利状况良好，具备良好的履约能力，双方已在协议中明确规定了本次借款资金的专项用途、还款时间、违约责任及争

—15—议解决方式，风险可控。联合体合作方海油工程国际有限公司乌干达分公司也将对翠鸟联合体提供同等金额的财务资助。

公司将密切关注翠鸟联合体后续的经营情况、财务状况及

偿债能力，督促项目按期执行、提高资金使用效率、加快项目回款，以便联合体能够按时偿还借款本金及利息，确保公司资金安全。

以上议案，现提请股东大会审议。

—16—关于公司2025年度担保预计情况的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司所属全资公司、控股公司以及其他纳入公司合

并报表范围的各级分、子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟对所属各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保。

一、担保额度安排

公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币511.26亿元（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约人民币503.01亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约人民币8.25亿元），其中，新增银行授信担保金额不超过人民币189.58亿元，新增履约担保金额不超过人民币321.68亿元。

基于后续生产经营条件和需求变化的考虑，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将授信及履约担保计划在其所属分、子公司间进行适当调剂。

（一）新增银行授信担保预计额度2025年，新增银行授信担保预计额度不超过189.58亿元（为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约181.33亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约8.25亿元），并根据担保合同约定范围承担担保责任。

—17—1.资产负债率高于70%的被担保人及新增授信额度

单位：亿元担保人被担保人新增担保金额上限中国石油工程建设有限公司中国石油工程建设有限公司西南分公司中油（新疆）石油工程有限公司中国石油工程建设有限公司北京设计分公司中国石油工程建设有限公司华北分公司

China Petroleum Engineering Co.Ltd(Dubai

中国石油集团工 Branch)

59.63

程股份有限公司中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司中国石油集团工程设计有限责任公司中国石油天然气第一建设有限公司中国石油天然气第七建设有限公司中国石油工程建设有限公司青海分公司青岛中油华东院安全环保有限公司中国石油天然气管道工程有限公司中国石油天然气管道科学研究院有限公司廊坊北检无损检测有限公司中国石油天然气管道第二工程有限公司徐州东方工程检测有限责任公司中国石油集团工

郑州华龙工程检测有限公司64.35程股份有限公司河北华北石油工程建设有限公司河北方圆工程检测有限公司天津大港油田集团工程建设有限责任公司天津滨海科迪检测有限公司中国石油天然气管道通信电力工程有限公司

—18—担保人被担保人新增担保金额上限中油管道物资装备有限公司廊坊中油龙慧科技有限公司中油管道建设工程有限公司西安西北石油管道有限公司中国石油管道局工程有限公司海洋工程分公司中油管道防腐工程有限责任公司中国寰球工程有限公司上海寰球工程有限公司新疆寰球工程公司广东寰球广业工程有限公司中国石油集团工

中国石油天然气第六建设有限公司45.82程股份有限公司寰球阿联酋工程公司寰球胜科工程有限公司中国寰球工程有限公司马来西亚公司中国寰球工程有限公司新疆分公司中国石油集团工

中国昆仑工程有限公司11.00程股份有限公司中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司中国石油集团工

吉林亚新工程检测有限责任公司0.53程股份有限公司兰州寰球工程有限公司

资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保计划额度合计181.33

注：资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保额度合计

181.33亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产69.31%。

2.资产负债率低于70%的被担保人及新增授信额度

单位：亿元

—19—新增担保金额担保人被担保人上限新疆天维无损检测有限公司北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司中国石油集团工

中国石油工程建设有限公司华东环境岩土工程分公司0.37程股份有限公司青岛中油岩土工程有限公司中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司中国石油天然气管道工程有限公司中油管道机械制造有限责任公司中国石油集团工东北石油管道有限公司

5.00

程股份有限公司沈阳惠东管道控制有限公司中油管道检测技术有限责任公司廊坊开发区中油科新化工有限责任公司中石油华东设计院有限公司中国石油集团工中石油吉林化工工程有限公司

程股份有限公司1.00大庆石化工程有限公司北京兴油工程项目管理有限公司天津中油科远石油工程有限责任公司吉林梦溪工程管理有限公司中国石油集团工

青岛华油工程建设监理有限公司1.88程股份有限公司北京斯派克工程项目管理有限责任公司廊坊中油朗威工程项目管理有限公司

寰球工程项目管理（北京）有限公司

资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保计划额度合计8.25

注：资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保额度合计

8.25亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产3.15%。

（二）新增履约担保预计额度

—20—2025年，新增履约担保预计额度不超过人民币321.68亿元，并根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下：

单位：亿元新增担保担保人被担保人被担保基础业务金额上限中国石油工程建设有限阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三

公司/中国石期总承包项目；莫桑比克鲁伍马 LNG一

油工程建设期早期工程 EPC 项目；乌干达 Tilenga

中国石油集有限公司沙油田 LPG回收项目；阿尔及利亚国家石

团工程股份特分公司/中油公司胡德努斯气田天然气增压总承包

有限公司/中国石油工程项目；阿尔及利亚 HBR油田开发二期项

150.37

国石油工程建设有限公目；阿尔及利亚图瓦天然气集团断塞流建设有限公司阿布扎比捕集器项目；沙特贾富拉天然气压气站

司分公司/中国项目；巴布亚液化天然气开发项目；东

石油工程建南 Ai P5站内 EPC项目；东北 Ai P5站

设有限公司外 EPCM项目；阿曼能源开发公司 LNG项澳大利亚子目；吉拉温管廊带施工项目等公司

—21—新增担保担保人被担保人被担保基础业务金额上限马石油登嘉楼居茶换管项目；马来西亚石油二氧化碳液化项目；马来西亚泰石中国石油管

油砂捞越州 OGP-2天然气处理厂及海管道局工程有项目；伊拉克道达尔能源公司拉塔威伴

限公司/中国中国石油集生气利用二期集输系统总包项目；马来石油管道局团工程股份西亚石油二氧化碳液化项目；马来西亚工程有限公

有限公司/中马石油沙巴 ZLNG 项目管道外输项目；云

司马来西亚90.00国石油管道顶印尼拉亚公司气体处理厂及配套管道

子公司/中国

局工程有限 EPC总包项目；伊拉克道达尔天然气管石油管道局

公司道项目；泰国玛塔普码头三期 LNG接收工程有限公

终端 EPCC项目；民都鲁天然气管道项司伊拉克分目；马石油登嘉楼居茶换管项目；边佳公司兰综合体高压蒸汽及锅炉给水管道维修改造项目等

—22—新增担保担保人被担保人被担保基础业务金额上限印尼国油低排放项目；新加坡炼油厂凤凰项目；阿尔及利亚乙烯蒸汽回收；阿

尔及利亚 LPG低温罐总包项目；阿尔及利亚阿尔泽炼厂加氢处理及重整项目；

阿曼 OTTCO公司油品及化学品储库综合

设计(GES)项目；阿曼石油公司项目管理中国寰球工

中国石油集咨询 CALL-OFF项目；伊拉克西古尔纳 1

程有限公司/

团工程股份号油田开发 PMC 项目；伊拉克 VSOT公司寰球马来西

有限公司/中 Khor al-Zubair 港储运码头二期设计及 81.31

亚公司/

国寰球工程 PMC项目；伊拉克卡亚拉油田 3万桶生寰球阿联酋

有限公司产设施 FEED项目；伊拉克巴士拉炼厂渣工程公司

油加氢 EPCF项目；ADNOC NASR海上油

田开发二期 EPC 项目；伊拉克 10区块 3

万桶/天 EPF油田地面建设 EPC项目；伊

拉克西古 2油田高压分离器 EPC项目；

伊拉克 B9GES项目；马石油马六甲炼厂欧五升级改造项目等

合计321.68

注：以上被担保人的资产负债率均超过70%，新增履约担保额度合计321.68亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产

122.96%。

二、担保计划有效期担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

三、被担保人基本情况

预计的被担保人均为公司合并报表范围内的所属全资公司、

—23—控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司，被担保人信息见附件《预计2025年被担保人基本情况表》。

四、担保协议的主要内容

担保协议的担保金额等主要内容，以实际签署并发生的担保合同为准。

五、担保的必要性和合理性

本次预计为公司各级分、子公司提供银行授信担保及履约担

保额度并取得授权，将有利于优化公司担保管理程序，提高工作效率，增强市场开发及承揽工程业务竞争力，符合全体股东的共同利益。

六、授权事项

提请股东大会批准前述担保额度，并在额度范围内进行如下授权：

1.董事长审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划内

的所属分、子公司授信及履约担保额度的调剂事项；（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

2.董事会审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划

外的所属分、子公司授信及履约担保项目的调剂事项；（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

以上议案，现提请股东大会审议。

—24—附件：预计2025年被担保人基本情况表被担保人基本情况

被担保人名称截至2023年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）股东及持股注册地点法定代表人经营范围比例资产负债资产总额负债总额净资产营业收入净利润

率%对外派遣实施外工程所需的劳务人中国石油工程北京西城区中油工程

李小宁员；境内、39535222775819117770333056034900770.21%

建设有限公司六铺街6号100%外石油天然

气、石油化工等中国石油工程

EPC 总承包、中国石油工建设有限公司澳大利亚布

阎益龙勘探、监理程建设有限101711884828718257171918.52%澳大利亚子公里斯班

等公司100%司化工石油施工总承包特中国石油天然中国石油工

河南省洛阳级，一、二、

气第一建设有李军瑞程建设有限1173014950624222390646410356381.04%市洛龙区三类压力容

限公司公司100%器制造安装等

—25—被担保人基本情况

率%主营范围为炼油化工

中国石油天然山东省青岛工程建设，中国石油工

气第七建设有市崂山区苗王荣青油田地面工程建设有限652490523780128710436177119080.27%

限公司岭路36号程建设，大公司100%型储罐工程建设等

测绘服务、中油（新疆）新疆克拉玛软件和信息中国石油工

石油工程有限依市友谊路肖冠军服务、工程程建设有限47108143142839653446780409291.58%

公司115号管理服务、公司100%等业务无损检测工新疆克拉玛中国石油工新疆天维无损程；特种设

依市塔河路张顺友程建设有限4996.061877.663118.44331.55403.1637.58%检测有限公司备检验检测

8号公司，100%培训。

天然气地面中国石油工程建设的勘察中国石油工成都市升华

建设有限公司郭成华设计、油气程建设有限359187258346100841260128843171.93%路6号

西南分公司田地面整装公司100%工程等

—26—被担保人基本情况

率%国内外石油

天然气、建筑市政公用河北省沧州中国石油工程及其他行业中国石油工市任丘市建

建设有限公司郭慧军的工程勘程建设有限14980112815121650150901241285.55%设路中路3

华北分公司察、工程设公司100%号

计、工程施

工、工程总承包等工程造价咨北京市海淀询；建设工中国石油工程区上地信息程项目管中国石油工建设有限公司

路 22号 B 刘中民理；在隶属程建设有限 216123 203408 12715 275750 7944 94.12%北京设计分公

座3层301企业授权范公司100%司

室-303室围从事建筑活动等北京迪威尔石北京市海淀工程勘察设中国石油工

油天然气技术区上地信息张吉明计、工程总程建设有限3492918614163152853041253.29%

开发有限公司路8号承包等公司100%

—27—被担保人基本情况

率%中国石油工程中国石油工

建设有限公司 EPC 总承包

阿布扎比朱健程建设有限37705137705188753100.00%阿布扎比分公等

公司100%司中国石油工程中国石油工

EPC 总承包

建设有限公司伊拉克张友森程建设有限294646294646503394100.00%等

伊拉克分公司公司100%中国石油集团北京市海淀工程勘察设中国石油工

工程设计有限区上地信息张吉明计、工程总程建设有限131380150870-19490443141360114.83%

责任公司路8号承包等公司100%石油天然中国石油工程甘肃省敦煌中国石油工气，石油化建设有限公司市七里镇新马建波程建设有限214071630850981796537876.18%

工 EPC总承

青海分公司区公司100%包等石油天然

中国石油工程气，石油化青岛市市南中国石油工

建设有限公司工 EPC总承

区延安三路方浩亮程建设有限904542904761032647.43%

华东环境岩土包、安全环

113号甲公司100%

工程分公司保咨询，服务等

—28—被担保人基本情况

率%石油天然气，石油化青岛市市南中国石油工

青岛中油岩土工 EPC总承

区延安三路方浩亮程建设有限346409255253852117627226.72%

工程有限公司包、安全环

113号甲公司100%保咨询，服务等

China

Petroleum 工程勘察设中国石油工

Engineering 阿联酋迪拜张吉明计、工程总程建设有限 30811 25519 5292 25172 191 82.82%

Co.Ltd(Duba 承包等公司 100%

i Branch)中国石油管道中国石油集

河北省廊坊41487133459344.2305041.局工程有限公薛枫工程建设团工程有限689368.471107.2583.38%

市.136613

司公司100%中国石油天然中国石油管

河北省廊坊238395.2

气管道工程有简朝明设计咨询道局工程有160018.2278377.06165971.3115147.7667.12%市7

限公司限公司100%中国石油天然中国石油管河北省廊坊

气管道科学研王基翔施工技术道局工程有27271.0024212.003058.0024252.001874.0088.78%市

究院有限公司限公司100%

—29—被担保人基本情况

率%中国石油管廊坊北检无损河北省廊坊

郑楠无损检测道局工程有11090.0310894.81195.234932.081041.6598.24%检测有限公司市

限公司100%中国石油天然中国石油管

江苏省徐州278777.1

气管道第二工李加平管道安装道局工程有242866.1335910.97181791.691482.8687.12%市0

程有限公司限公司100%徐州东方工程中国石油管

检测有限责任江苏徐州曹健检测服务道局工程有5846.324365.761480.564390.56152.7274.68%

公司限公司100%中国石油管郑州华龙工程河南省郑州特种设备检

王彭道局工程有4583.503343.501240.003933.505.3072.95%检测有限公司市验检测

限公司100%河北华北石油中国石油管

河北省任丘388266.5

工程建设有限金龙工程建设道局工程有404758.92-16492.37202360.94121.41104.25%市5

公司限公司100%中国石油管河北方圆工程河北省廊坊设备检验检

金龙道局工程有6714.596088.02626.572680.7910.3090.67%检测有限公司市测

限公司100%天津大港油田中国石油管

441682.7

集团工程建设天津市刘一峰工程建设道局工程有490615.15-48932.45314888.82861.99111.00%

有限责任公司限公司100%

—30—被担保人基本情况

率%中国石油管天津滨海科迪

天津市吴立春无损检测道局工程有3581.814207.98-626.174731.7037.13117.48%检测有限公司

限公司100%中国石油天然中国石油管

气管道通信电河北省廊坊104285.1

任瑞军电信业务道局工程有84461.4819823.6780923.78852258.0981.00%力工程有限公市4

限公司100%司中国石油管

中油管道物资河北省廊坊143998.2

刘宇采购销售道局工程有138533.645464.6284084.92321.4296.21%装备有限公司市6

限公司100%中油管道机械中国石油管河北省廊坊

制造有限责任王玮机械道局工程有59290.0040660.0018630.0031743.002670.0068.58%市

公司限公司100%中国石油管廊坊中油龙慧河北省廊坊应用软件开

宋鹏道局工程有33731.4630833.682897.7837486.9963.2091.41%科技有限公司市发

限公司100%中国石油管东北石油管道辽宁省沈阳管道抢维修

刘旭忠道局工程有86848.0038438.0048410.0049642.005.0044.00%有限公司市工程

限公司100%中国石油管沈阳惠东管道辽宁省沈阳管道抢维修

滕然道局工程有3939.002108.001831.004100.00264.0053.52%控制有限公司市工程

限公司100%

—31—被担保人基本情况

率%中油管道检测管道检测及中国石油管河北省廊坊

技术有限责任李育忠清管产品销道局工程有27745.0016619.0011126.0022731.001718.0059.90%市

公司售限公司100%化工石油设中国石油管中油管道建设河北省廊坊

邹毓虎备管道安装道局工程有87074.0080369.006705.0011491.002670.0092.30%工程有限公司市

工程限公司100%廊坊开发区中中国石油管河北省廊坊专用化学产

油科新化工有芦澍道局工程有10811.216355.514455.6924450.751260.2358.79%市品制造

限责任公司限公司100%中国石油管

西安西北石油陕西省西安管道抢维修113371.0

崔志忠道局工程有98116.0015255.00148886.0066.0086.54%管道有限公司市工程0

限公司100%中国石油管道中国石油管局工程有限公天津市滨海

刘一峰工程建设道局工程有102221.52101317.85903.6758122.86099%司海洋工程分新区

限公司100%公司中油管道防腐中国石油管河北省廊坊建设工程施

工程有限责任王玮道局工程有56383.4454929.011454.4320818.78433.4697.00%市工

公司限公司100%

—32—被担保人基本情况

率%建筑工程项中国石油集

北京市朝阳目、轻纺工中国寰球工程团工程股份

区创达2路宋少光程项目、石192607013832385428321837225661471.82%有限公司有限公司

1号油天然气工

100%

程项目

石油化工、中国寰球工中石油华东设

山东省王志奉建筑工程咨程有限公司21036011530795053126715257754.81%计院有限公司

询设计100%石油化工工

程、建筑工中石油吉林化中国寰球工

程、管道工

工工程有限公吉林市王雪飞程有限公司1288526795860894100871932652.74%

程、消防工

司100%

程、防腐保温工程

EPC 工程总中国寰球工

大庆石化工程黑龙江省大承包、工程

王晓峰程有限公司1277068088946817111348706463.34%

有限公司庆市设计、工程

100%

监理等

—33—被担保人基本情况

率%中国寰球工程有限公司

工程设计、70%

总承包、咨上海化学工上海市徐汇上海寰球工程询及成套设业区发展有

区肇嘉浜路李宇鹏100104861681393691666231386.08%

有限公司备，压力容限公司

807号

器及压力管21.99%道设计浙江荣盛控股集团有限

公司8.01%工程设计服中国寰球工

新疆寰球工程务，监理服新疆独山子李现和程有限公司53522389521457036791178072.77%公司务，总承包

100%

管理

工程设计、中国寰球工咨询；货物程有限公司

广州市天河进出口、技

广东寰球广业70%

区黄埔大道焦晋安术进出口；3262624307831993776216274.50%工程有限公司广东粤能（集中199号项目及管理

团）有限公司工程总承包

30%业务。

—34—被担保人基本情况

率%石油化工工中国石油天然程施工总承中国寰球工

气第六建设有广西桂林关一卓包，建筑工程有限公司37573629203983697342217168577.72%

限公司程施工总承100%包，Abu Dhabi

island-Ea市场的开发

st ~：0 16，与推广，炼中国寰球工寰球阿联酋工 Building，孙哲油和石油化程有限公司98683112739-140568361661114.24%

程公司 Ahlam

工的工程咨100%

Hassan询

Muhammad

Ali工程项目设中国寰球工

计、采购、程有限公司

施工管理、81%寰球胜科工程

新加坡刘昊开车指导、 SEATRIUM 24925 35248 -10323 -873 -8930 141.42%有限公司

可行性研 FIXED

究、项目评 PLATFORMS估等。 PTE LTD 19%—35—被担保人基本情况

率%工程项目设

计、采购、中国寰球工程中国寰球工

施工管理、

有限公司马来马来西亚徐斌程有限公司3994468839-288943481-15924172.34%

开车指导、

西亚公司100%项目评估等。

工程设计服中国寰球工程中国寰球工务，监理服有限公司新疆新疆独山子李现和程有限公司82057556648329843192.00%务，总承包分公司100%管理

从事境内、外化工石化

医药工程、

建筑工程、北京市海淀中国石油集

中国昆仑工程轻纺工程、

区在增光路李利军团工程有限6085815057591028214350401123383.10%

有限公司项目管理、

21号公司100%

工程总承包；工程勘察；工程监理；

—36—被担保人基本情况

率%

一般项目：

工程管理服北京市海淀务；工程造中国石油集北京兴油工程区上地信息价咨询业团工程股份

项目管理有限路8号1幢李广超务；招投标12469595165174541889747.73%有限公司公司1层代理服务；

100%

104-108室采购代理服务；对外承包工程；

化工石化医中国石油集兰州市西固药行业甲兰州寰球工程团工程股份

区福利西路孙健级、工程咨476043681810785118081077.34%有限公司有限公司

191号询；工程监

100%理；

—37—被担保人基本情况

率%建设工程监理，工程管理服务，工中国石油集青岛华油工程程技术服务团工程股份

建设监理有限青岛江陈琴工程造价咨4931167032601219824933.88%有限公司

公司询业务，信

100%

息技术咨询服务，认证咨询等工程项目管理，工程招标及代理，中国石油集北京斯派克工工程造价咨团工程股份

程项目管理有北京江陈琴询，工程技19143221591162623316.86%有限公司

限责任公司术咨询，工

100%程监理，技术推广服务等中国石油集吉林梦溪工程吉林省吉林工程监理服团工程股份

曹东君8208166965392160386720.34%管理有限公司市务有限公司

100%

—38—被担保人基本情况

率%

物业管理，工程项目管理，工程监理；工程咨中国石油集寰球工程项目询；工程招团工程股份管理（北京）北京王峰5946103849071033417317.47%标代理；设有限公司有限公司

备监理；代100%

理进出口：

技术进出口。

建设工程设计；建设工中国石油天然程勘察；建气管道工程有设工程施

天津经开姜为民分公司3964446066-6422932742106116%限公司天津分工；建设工公司程监理；工程造价咨询业务。

—39—被担保人基本情况

率%建设工程设天津中油科远计；建设工中国石油管

石油工程有限天津大港王峰程施工；建道局工程有3211218610251020560568%

责任公司设工程勘限公司100%察。

特种设备检验检测；检吉林亚新工程验检测服中国石油集吉林省吉林

检测有限责任王学成务；建设工团工程有限48795685-806407573117%市

公司程质量检公司100%

测：建设工程施工。

—40—被担保人基本情况

率%企业经营范围建设工程的项目管

理、招投标

代理、工程中国石油集

廊坊中油朗威监理、采购廊坊市广阳团工程股份

工程项目管理常新科管理、投产183111033279782718757056.43%区有限公司

有限公司运行管理、

100%

工程技术咨

询、技术服

务、设备监

理、质量管理。

—41—

行情