长春燃气:上海功承瀛泰（长春）律师事务所关于长春燃气股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

功承流泰(长存)律师事务所

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上海功承瀛泰(长春)律师事务所

关于

长春燃气股份有限公司S

2023年年度股东大会

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之

法律意见书

中国,吉林省长春市净月开发区银杏路500号伟峰领袖领地1号

楼2/4层

电话:(+86431)89154888传真:(+86431)89154999

功承瀛泰(长春)律师事务所

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请承支会,(长谷建5下务所:吉公名长有净月高款区银资资500号集2·条法值出274层

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致:长春燃气股份有限公司

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会

(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2024年5月28日下午

14:00在长春市延安大街421号长春燃气股份有限公司8楼会议室召

开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司

的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和国证券法》

《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股

东大会规则》和《长春燃气股份有限公司章程》(以下简称《公司章N

程》)出具本法律意见书.

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、22

召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的

合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序

表决结果等发表法律意见.法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈

述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任.

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见.本

法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具.

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文

件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任.

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言

进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

功承瀛泰(长春)律师事务所

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动开票资长6中事书务所:告林省长春净月高理区借咨资500号体合·镇中值2274层

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一、本次股东大会的召集、召开程序

公司召开本次股东大会,董事会于2024年5月8日以公告方式

通知各股东.公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会

议审议的议题,说明了股东有权出席,并可委托代理人出席及有权出

席股东的股权登记日、会议登记事项.

本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,

其中:

(1)公司本次股东大会现场会议于2024年5月28日下午14:00

在长春市延安大街421号长春燃气股份有限公司8楼会议室召开,会5

议召开的时间、地点符合通知内容.

(2)公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票00

系统或互联网投票平台进行,其中:通过上海证券交易所网络投票系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的9:15-15:00.

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定.

二、股东大会召集人资格的合法有效性

经验证,本次股东大会的召集人为公司董事会,符合法律、法规

及《公司章程》的规定,本次会议召集人资格合法有效.

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功添激泰(长春)律师事务所:富林省长容净月高新区银资路500号伟峰·领袖领地2/4层

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三、出席会议人员资格的合法有效性

1.出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络

有限公司提供的数据,出席或委托代理人出席会议的股东_13名,代

衣股份359.677.536股,占公司总股本的590573%.通过网络

投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行

认证.

2.出席现场会议的其他人员

经验证,出席现场会议人员除股东及委托代理人外,是公司董事、

监事、高级管理人员及公司聘请的律师.

经验证,出席公司本次股东大会人员资格合法有效.

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

根据《股东大会通知》及会议召开情况,本次股东大会采取现场

投票和网络投票相结合的方式.本次股东大会现场会议就《股东大会

通知》列明的事项以现场记名投票的方式进行了逐项表决,并按《公

司章程》规定的程序进行检票、计票.公司合并统计了议案现场和网

络投票的表决结果.

本次股东大会审议并有效表决通过了如下议案:

1.《公司2023年度董事会工作报告》;

2.《公司2023年度监事会工作报告》;

功示涵泰(长侨)律师中务所

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功承1季长吞中年有所:吉林省长券净月高新区银杏路500号代告,余他领池274层

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4.《公司2023年年度利润分配方案》;

5.《公司2023年年度报告及摘要》;

6.《关于聘请2024年度审计机构并确定其费用的议案》;

7.《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》;

7.01《公司章程》;

7.02《股东大会议事规则》;

7.03《董事会议事规则》;

7.04《独立董事工作制度》;

7.05《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》;

8.《关于选举董事的议案》;

8.01《关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案》;7

9.《关于选举监事的议案》;4

9.01《关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案》.

现场出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议.

公司对本次股东大会会议及决议事项应制作会议记录及相关文

件并依法签署,涉及信息披露事项的应当依法履行信息披露义务.

本所律师认为:本次股东大会审议事项与《股东大会通知》所载

致,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章

程》的规定.

功承流泰(长春)律师有务所

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请京票资长谷待月1务所:吉建名长存净月高所区银否路500号1年·领由绩地24层

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五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资

格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有

效.

(以下无正文)

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功票票类1长6生年1务日:告终名长务争月当委区银否资500号48·债付禁地24层

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(此页无正文,仅为《上海功承瀛泰(长春)律师事务所关于长春燃

气股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》签字盖章页)

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负责人:张冰承办律师:

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张舒

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2024年5月28日

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