证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：临2024-051

天通控股股份有限公司

九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司九届十次董事会会议通知于2024年12月20日以电

子邮件方式发出，会议于2024年12月25日上午10点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

结合2024年1-11月实际业务发生情况，对公司九届六次董事会审议通过的

2024年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整，以及基于审慎考虑，对公司与拟新增关联方发生的日常交易金额进行追溯调整，预计总额由

19845万元调整为39415万元。同时，预计公司和子公司2025年与关联方发生

的日常关联交易金额为39073万元。上述金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临2024-052号“关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的公告”。

（1）与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有

限公司、浙江艾科半导体设备有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

（3）与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

（4）与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

（5）与成都八九九科技股份有限公司、杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《天通股份舆情管理制度》

《天通股份舆情管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年12月26日