证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：临2025-005

天通控股股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司九届十一次董事会会议通知于2025年2月20日以

电子邮件方式发出，会议于2025年2月26日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议于2月26日上午10点在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司临2025-007号《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》公司结合募投项目实施进度以及经营战略等情况，决定增加募投项目“大尺寸射频压电晶圆项目”的实施主体及对应实施地点。

具体内容详见公司临2025-008号《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。3、《关于会计政策变更的议案》本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临2025-009号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年2月27日