证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：临2024-037

天通控股股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司九届八次董事会会议通知于2024年8月9日以电子

邮件方式发出，会议于2024年8月19日上午10点整在海宁公司会议室召开。

本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议《2024年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司临2024-039号“关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司临2024-040号“关于募集资金投资项目延期的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。4、审议《关于修订〈董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》，修订后的《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》详见上海证券交易所网

站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024年8月21日