证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2025-006号

津药达仁堂集团股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利1.28元人民币（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司2024年度实现净利润按中国会计准则核算为2060471830.44元，公司年初累计未分配利润4425458181.66元，2024年年度实施利润分配共计分配股利985578873.28元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为

5500351138.82元。

2024年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.80元人民币（含税）”。截至2024年12月31日，公司总股本 770158276 股（其中，A 股 570158276 股，S 股 200000000股），以此计算合计拟派发现金红利985802593.28元（含税）。本

1年度公司现金分红占公司2024年合并报表归属于母公司所有者的净

利润比例为44.22%。

公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）近三年分红情况项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）985802593.28985578873.28859149430.08

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）2229334236.14986707377.83861793906.84

本年度末母公司报表未分配利润（元）5500351138.82最近三个会计年度累计现金分红总额

2830530896.64

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）1359278506.94最近三个会计年度累计现金分红及回购

2830530896.64

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购否

注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）208%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他否风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月28日，公司2025年第一次董事会审议通过了公司

22024年度利润分配预案。全体董事均同意该项议案。

（二）独立董事意见

独立董事认为，董事会提出的2024年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金

需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、《公司2023—2025年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

2025年3月28日，公司2025年第一次监事会审议通过了公司

2024年度利润分配预案。监事会认为，公司2024年度利润分配预案

符合中国证监会、上海证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司2023—2025年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报，同意提交公司2024年度股东大会审议。

三、相关风险提示本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

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