证券代码：600322证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2024年第五次临时股东大会

会议资料

二○二四年十一月目录

一、天津津投城市开发股份有限公司2024年第五次临时股东大会议程

二、天津津投城市开发股份有限公司关于聘请公司2024年度审计机构的议案

1天津津投城市开发股份有限公司

2024年第五次临时股东大会议程

（2024年11月6日）

1、关于聘请公司2024年度审计机构的议案

22024年第五次临时股东大会

会议文件之一天津津投城市开发股份有限公司关于聘请公司2024年度审计机构的议案

（2024年11月6日）

各位股东：

公司现聘任的年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），已连续20年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。根据《财政部国务院国资委证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》要求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用邀请招标方式并根据评审结果，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。聘期为一年。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2024年11月6日

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