证券代码：600322证券简称：津投城开公告编号：2024—067
天津津投城市开发股份有限公司
十一届十八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十八次临时董事会会议于2024年10月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年10月16日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于聘请公司2024年度审计机构的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《财政部国务院国资委证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》要求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用邀请招标方式并根据评审结果，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。
该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于拟聘请公司2024年度审计机构的公告》。
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
1根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，
公司董事会同意聘任商鹏先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。
提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为商鹏先生未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规
定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。提名委员会对提名商鹏先生为公司高级管理人员发表同意的意见。
（三）关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开
2024年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
2024年10月22日
2附件：
商鹏先生简历
商鹏：男，1976年3月出生，硕士，正高级经济师。曾任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、总法律顾问、职工代表董事；天津市总工会第十八届委员会委员，副总裁、企业发展部部长，天津华厦建设发展股份有限公司党支部书记、董事长。于2024年10月入职公司。
截至本公告日，商鹏先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。商鹏先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者
3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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